证券代码：600653             证券简称：申华控股             编号：临 2020-24 号


           上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于 2020 年 5 月 26 日以
通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名。公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李晓
航先生主持，审议并通过决议如下：


    一、   关于调整公司 2020 年度为子公司担保额度的议案；
    该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2020 年 5 月 27 日发布的临 2020-25 号公告。）


    二、   关于召开 2019 年度股东大会的议案；
    该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2020 年 5 月 27 日发布的临 2020-26 号公告。）




    备查文件：第十一届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。


                                                  上海申华控股股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 5 月 27 日




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