证券代码：600653         证券简称：申华控股           编号：临 2020—25 号


               上海申华控股股份有限公司
       关于调整 2020 年度为子公司担保额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
    1、 增加被担保人名称：公司全资子公司
    2、 本次担保调整计划涉及被担保单位共计 1 家。
    3、 对外担保逾期的累计数量：无

     一、担保情况概述
     曾经公司第十一届董事会第二十三次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议
 通过，公司 2020 年度为子公司提供的综合担保计划为 423,433.61 万元。
     因部分子公司的资金需求有所变化，公司拟调整 2020 年度为子公司提供贷款
 担保额度，具体为：
     公司及子公司为控股企业提供担保
序                       调整前担保额度    担保额度增减变动      调整后担保额度
       接受担保企业
号                           （万元）          （万元）              （万元）
   上海申华风电新能源
1                                0               30000               30000
   有限公司
           合计                   0              30000               30000
    调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2020 年度为子公司提供的综
 合担保计划为 453,433.61 万元。
    董事会审议批准上述担保调整事项，并授权公司总裁在上述担保额度内，批准
 对子公司（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

     二、被担保人基本情况
     1、被担保人名称：上海申华风电新能源有限公司
     企业类型：有限责任公司
     注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路 1196 号 102 室
     注册资本：人民币 56200 万元整
     法定代表人：杨方
     经营范围：风电新能源的投资、实业投资（除股权投资及股权投资管理），新
 能源领域内的技术咨询、技术服务，汽车零部件的生产销售和售后服务，国内贸

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易（除专项许可）。
    股权结构：上海申华控股股份有限公司持有 100%股权
    被担保人最近一年又一期的财务报表数据：
                                                             单位：万元
                                     财务指标（万元）
                    资产总额                         110,065.22
                    负债总额                          5,040.35
                    ——流动负债总额                  5,040.35
2020 年 3 月 31 日
                    ——银行贷款总额                      0
（未经审计）
                    净资产                           105,024.87
                    营业收入                              0
                    净利润                            1,552.44
                    资产总额                         108,549.68
                    负债总额                          5,077.25
                    ——流动负债总额                  5,077.25
2019 年 12 月 31 日
                    ——银行贷款总额                      0
（经审计）
                    净资产                           103,472.43
                    营业收入                              0
                    净利润                            2,363.27


    三、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任保证
    担保金额：以银行实际放款金额为准。

    四、董事会意见
     公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2020 年度为子
公司担保额度的议案》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

    上述计划内的被担保公司为公司全资子公司，因业务发展，需向银行申请贷
款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，上述担
保均履行了反担保或共同担保流程，因此公司对其担保风险较小。

    独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见，认为公司提供的担保主体为
公司全资子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于
提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要，我们认为该项预案是合理的，
符合有关法律法规的规定。同意将本议案提交股东大会审议。


   五、 累积对外担保数量
    截至 2020 年 3 月末，公司对外担保总额为 182,004.74 万元，其中为控股子公
司担保额为 124,178.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.39%；为合营联

                                    2
营公司的担保额为 49,765.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.60%；对购
买相关房屋的合格银行按揭贷款客户的担保额为 8,060.73 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 3.34%。对外担保逾期的累积数量为 0 元。

   六、 备查文件
   1、董事会决议；
   2、独立董事意见。




    特此公告。


                                          上海申华控股股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 27 日




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