证券代码：600653              证券简称：申华控股            编号：临 2020-29 号


                      上海申华控股股份有限公司
                           关于聘任高管的公告

        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议于 2020 年 6 月 15 日
 以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司全体董事出席并表
 决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司
 章程的规定。会议由公司董事长李晓航先生主持，审议并全票通过《关于聘任高管的
 议案》，具体如下：
       经审议，董事会同意公司聘任张鑫先生为公司副总裁，任期至本届董事会任期结
 束时止。（简历见附件）
       独立董事意见：我们认为公司在本项议案中聘任张鑫先生为公司高级管理人员的
 程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中
 关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。


       备查文件：
 1、 第十一届董事会第二十九次会议决议；
 2、 独立董事意见。


       特此公告。
                                                   上海申华控股股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 6 月 17 日
附件简历：
张鑫         男，1978 年出生，经济学硕士。曾任上海斯隆管理咨询有限公司战略咨询
         部分析师；上海申华控股股份有限公司资产管理部投资专员、规划投资部副总
         经理、战略投资部副总经理、投资发展部总经理等职。
             现任上海申华控股股份有限公司董事会秘书、证券法律部总经理、党委委员
         等职。


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