证券代码：600653             证券简称：申华控股            编号：临 2020-37 号


                      上海申华控股股份有限公司
                        关于聘任财务总监的公告

         本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议于 2020 年 9 月 29 日
 以通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体董事出席并表
 决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司
 章程的规定。会议由公司董事长李晓航先生主持，审议并全票通过：
    《关于聘任高管的议案》
    经审议，董事会同意公司聘任张向东先生为公司财务总监（副总裁级），任期至本
 届董事会任期结束时止。（简历见附件）
    独立董事意见：我们认为公司在本项议案中聘任张向东先生为公司高级管理人员
 的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规
 中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。


     备查文件：
 1、 第十一届董事会第三十一次会议决议；
 2、 独立董事意见。


    特此公告。
                                                  上海申华控股股份有限公司董事会
                                                                2020 年 9 月 30 日
附件简历：
张向东         男，1970 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任沈阳华晨金
           杯汽车有限公司税务处税务筹划主管、利润中心分析主管、财务核算处处长、
           经营计划控制处处长，华晨汽车集团控股有限公司财务管理部副部长，华晨
           汽车制造有限公司财务总监，华晨中华事业部财务总监，华晨汽车集团控股
           有限公司资本运营部副部长（主持工作）。


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