申华控股：申华控股关于追加公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告2021-03-31
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2021—13 号
辽宁申华控股股份有限公司
关于追加公司 2020 年度日常关联交易
及预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案需提交公司最近一次股东大会审议。
交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地安排年
度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年3月29日召开了第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于追加
公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易》的议案，审议时关联董事张巍、高
新刚、马妮娜对日常关联交易予以回避，非关联董事一致同意全部日常关联交易议案。本议案
需提交公司最近一次股东大会审议。
公司独立董事事前认可追加公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易，
并发表独立意见：追加公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易是因正常的
生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合
法，因此同意将追加公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案提交公
司最近一次股东大会审议。
本公告中涉及公司的简称释义如下：
公司、本公司、申华控股 指 上海申华控股股份有限公司（含下属企业）
华晨集团 指 华晨汽车集团控股有限公司（含下属企业）
华晨雷诺 指 华晨雷诺金杯汽车有限公司（含下属企业）
华晨宝马 指 华晨宝马汽车有限公司（含下属企业）
华晨租赁 指 上海华晨汽车租赁有限公司（含下属企业）
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（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况
对公司（含下属企业）2020 年度向华晨租赁提供维修服务金额 990 万元进行追加确认。
关联交 2020 年预计 2020 年实际发 追加 2020 年度 预计金额与实际发生
关联人
易类别 金额（亿元） 生金额（亿元） 金额（亿元） 金额差异较大的原因
华晨集团 ≤20 0.63 -
向关联 华晨雷诺 ≤1 0.30 -
方采购 华晨宝马 ≤50 39.48 -
小计 ≤71 40.41 -
华晨大连 ≤4 0.00 - 公司为华晨租赁提供
向关联方 华晨宝马 ≤1.5 0.71 -
维修服务金额略超年
销售 华晨租赁 0 0.09 0.09
初预计
小计 ≤5.5 0.80 0.09
（三）2021 年日常关联交易预计金额和类别
本 年年 初至 披露 上年实 本次预计金额
本次预计 占 同 类 日 与关 联人 累计
关联交 际 发 生 占同类业 与上年实际发
关联人 金额 业 务 比 已 发生 的交 易金 务比例
易类别 金额 生金额差异较
（亿元） 例（%） 额（亿元） （亿元） （％） 大的原因
华晨雷诺 ≤0.5 0.8 0.05 0.30 0.50
向关联
华晨宝马 ≤50 81.96 10 39.48 65.39
方采购 不存在较大差
小计 ≤50.5 82.79 10.05 39.78 65.89 异
向关联 华晨宝马 ≤1 1.47 0.16 0.71 1.08
方销售 小计 ≤1 1.47 0.16 0.71 1.08
二、关联方介绍和关联关系
（1）企业名称：华晨雷诺金杯汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
企业住所：沈阳市大东区东望街 39 号
注册资本：179,596.2959 万美元
法定代表人：吴小安
经营范围：开发、制造以及组装轻型商务用车和多用途乘用车；提供如技术咨询、技术服
务、信息服务、物流服务、采购与物流的相关服务；制造和组装发动机和发动机零部件；
开发和销售新能源汽车和自主品牌轻型商务用车；在本地和海外市场提供相关售后服务及
配件开发和零部件供应服务；独立及通过经销商销售和出口汽车并提供该汽车的售后服务；
以及提供汽车售后服务。
股权结构：沈阳金杯汽车工业控股有限公司拥有其 51%股权，雷诺简化股份有限公司拥有
其 49%股权。沈阳金杯汽车工业控股有限公司的实际控制人为华晨汽车集团控股有限公司。
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关联关系：沈阳金杯汽车工业控股有限公司的实际控制人为华晨汽车集团，与公司同属同
一实际控制人。该关联人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
（2）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
企业住所：沈阳市大东区山嘴子路 14 号
注册资本：15000 万欧元
法定代表人：吴小安
经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用
途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；
销售及租赁自己生产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽车
技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家
限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部
件（包括备件）、配件、车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事
乘用车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务，
包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存
货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和
经销商网络管理。
股权结构：沈阳金杯汽车工业控股有限公司拥有其 50%股权，宝马（荷兰）控股公司拥有
其 50%股权。沈阳金杯汽车工业控股有限公司的实际控制人为华晨汽车集团控股有限公司。
关联关系：沈阳金杯汽车工业控股有限公司的实际控制人为华晨汽车集团，与公司同属同
一实际控制人。该关联人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。
（3）企业名称：上海华晨汽车租赁有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：上海市杨浦区凤城路 1 号 123 幢 402 室
注册资本：人民币 70,000 万元
法定代表人：雷宏明
经营范围：汽车租赁，机动车驾驶服务，汽车、汽车用品、文化用品、电子产品、计算机、
工艺品的销售，停车场（库）经营，从事网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技
术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，商务咨询，市场信息
咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业营销策划，工
艺美术品设计，票务代理，展览展示服务，旅游咨询，旅游项目开发，电子商务（不得从
事金融业务），保险咨询，道路旅客运输，各类广告的设计、制作、代理、发布。
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股权结构：上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司持有 100%股权。
关联关系：过去 12 个月内，华晨租赁曾为公司关联方。该关联人符合《上市规则》第 10.1.6
条第（二）款规定的关联关系的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司将与华晨宝马、华晨雷诺根据实时订单要求开展交易。
1、 关联交易内容：包括宝马、金杯等品牌在内的整车及配件。
2、 定价依据：对于向关联方采购及销售的汽车整车及配件，原则上参照市场价格定价，
但不应高于任何该品牌整车及配件销售商的价格水平。
3、 供货方式：供货方根据采购方的实时订单发货。
4、 时间效力：本次预计关联交易金额自 2021 年 1 月 1 日起至申华控股 2021 年度股东大
会召开之日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关于车辆购销的关联交易有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和
资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。
五、备查文件
（1） 第十一届董事会第三十七次会议决议；
（2） 独立董事事前认可及独立意见；
（3） 董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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