证券代码：600653             证券简称：申华控股              编号：临 2021-20 号



                     辽宁申华控股股份有限公司
           第十一届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    辽宁申华控股股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议于 2021 年 4 月 29 日以
通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体董事出席并表决。
公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
规定。会议审议并通过决议如下：

   一、    关于《2021 年第一季度报告》的议案；
     该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2021 年第一季度主要经营数据公
告》详见公司于 2021 年 4 月 30 日发布的临 2021-22 号公告）


    二、   关于公司会计政策变更的议案；
    该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （详见公司于 2021 年 4 月 30 日发布的临 2021-23 号公告。）




    备查文件：第十一届董事会第三十八次会议决议。




    特此公告。


                                                  辽宁申华控股股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 4 月 30 日




                                        1