证券代码：600653             证券简称：申华控股             编号：临 2021-26 号


         辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    辽宁申华控股股份有限公司第十一届董事会第四十次会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯
方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名。公司监事、高管列席了会议。本
次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：


    一、 关于修改公司章程的议案；
        该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （详见公司于 2021 年 6 月 5 日发布的临 2021-27 号公告。）


    二、 关于董事会换届选举的议案；
        鉴于本公司第十一届董事会即将任期届满，由公司第一大股东辽宁华晟汽车零
   部件有限公司推荐，提名李景伟、沈毅、都波共三人作为公司第十二届董事会董事候
   选人，推荐李卓、高倚云、金永利共三人作为第十二届董事会独立董事候选人（董事
   及独立董事候选人简历详见附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
        公司独立董事对本议案发表独立意见如下：我们一致认为公司董事会推选第十
   二届董事会董事及独立董事候选人的程序符合《公司章程》的有关规定，被提名的董
   事及独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事及独立董事
   任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，因此同意将该议案提交
   公司股东大会审议。
        该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、 关于公司 2021 年度担保计划的议案；
        该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （详见公司于 2021 年 6 月 5 日发布的临 2021-28 号公告。）


    四、 关于召开 2020 年度股东大会的议案；
        该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （详见公司于 2021 年 6 月 5 日发布的临 2021-29 号公告。）

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     备查文件：第十一届董事会第四十次会议决议


     特此公告。


                                                       辽宁申华控股股份有限公司董事会
                                                                         2021 年 6 月 5 日

附件：第十二届董事会董事候选人简历
李景伟           男，1967 年出生，本科。曾任华晨金杯汽车有限公司零部件优化办公室、质量改进
          处、产品技术处主管；金杯汽车股份有限公司产品部主管、规划管理部主管、副部长、
          部长；华晨汽车集团控股有限公司发展规划部副部长、部长。
             现任沈阳华晨安泰线束有限公司董事长；辽宁申华控股股份有限公司党委书记。


沈   毅      男，1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂检验处处长；金
          杯通用汽车公司网络开发部部长；金杯贸易总公司副总经理；金杯通用汽车公司销售总监；
          华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长；华晨汽车销售公司总经理等
          职。
            现任辽宁申华控股股份有限公司董事、常务副总裁、党委副书记等职。


都   波      男，1978 年出生，本科。曾任华晨汽车集团控股有限公司财务管理部职员（管理师）；
          沈阳兴远东汽车零部件有限公司财务总监（副总级）；华晨汽车集团控股有限公司财务与
          经济运行部副部长（主持工作）。
            现任华晨汽车集团控股有限公司财务与经济运行部部长。


独立董事候选人简历：
李   卓     女，1973年出生，副教授，法学博士。曾任辽宁大学法学院讲师；中国社会科学院法
          学所民商法专业；北京隆安（沈阳）律师事务所律师；沈阳机床股份有限公司独立董事
          等职。
            现任辽宁大学法学院副教授；辽宁省诉讼法学会常务理事；辽宁科隆精细化工股份有
          限公司独立董事；鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事；沈阳惠天热电股份有限公
          司独立董事；金杯汽车股份有限公司独立董事。


高倚云      女，1974 年出生，副教授，经济史博士。
            现任辽宁大学经济学院经济学副教授；沈阳金山能源股份有限公司独立董事；北方华
            锦化学工业股份有限公司独立董事。


金永利      男，1958 年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师。曾任沈阳财经
          学院教师、教研室主任；沈阳大学财务处院长、教授；中准会计师事务所顾问。
             现任沈阳城市学院院长、教授；三生国建药业（上海）股份有限公司独立董事；沈阳
          来金汽车零部件股份有限公司独立董事。

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