证券代码：600657           证券简称：信达地产                  编号：临 2019-007 号




     第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

                                 重 要 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十次（临时）会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议通知及
相关议案材料已于 2019 年 1 月 10 日以电话、电子邮件方式送达各位
董事及监事。公司董事应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。公司 5
名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
     具体内容请详见公司于同日披露的《关于修改公司<章程>的公
告》（临 2019-009 号）。
     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于修改公司独立董事制度的议案》。
     若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，根据公
司《章程》，拟对公司独立董事制度相关条款进行相应的修改。
     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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     三、审议通过了《关于修改公司专门委员会实施细则的议案》。
     若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，根据公
司《章程》，拟对公司专门委员会实施细则相关条款进行相应的修改。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     四、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议
案》。
     若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，公司董
事会“由 9 名董事组成”变更为“由 11 名董事组成”。根据《公司法》、
公司《章程》的规定，公司应及时增补董事会成员。为了进一步完善
治理结构，经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名，推荐陈
永照先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期与本届董
事会任期一致，即自股东大会审议通过至 2021 年 1 月 15 日。
     经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146
条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司
法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力
和职业素养能够胜任所聘任的职位。
     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     五、审议通过了《关于增补公司第十一届董事会独立董事的议
案》。
     若《关于修改公司<章程>的议案》经股东大会审议通过，公司董
事会“由 9 名董事组成”变更为“由 11 名董事组成”。根据《公司法》、
公司《章程》的规定，公司应及时增补董事会成员。为了进一步完善
治理结构，经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名，推荐卢
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太平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。任期与本届董事
会任期一致，即自股东大会审议通过至 2021 年 1 月 15 日。
     经审阅上述候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146
条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公
司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能
力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     六、审议通过了《关于增加 2018 年度公司审计费用的议案》。
     公司第十一届董事会第四次（2017 年度）会议已审议通过续聘
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机
构，年度服务费用合计为 366 万元人民币（其中财务报表审计为 309
万元，内控审计为 57 万元），此费用不包含长淮信达地产有限公司（以
下简称“长淮信达地产”）所需审计费用。
     鉴于公司已完成对长淮信达地产的重组，根据《企业会计准则》，
应将长淮信达地产纳入公司年度财务报告合并范围并进行年度审计。
因此，在之前确定的年度服务费用（366 万元）基础上，拟增加长淮
信达地产年度审计费用 117 万元，增加之后的 2018 年审计服务费用
合计 483 万元。
     此议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     七、审议通过了《关于召开第八十三次（2019 年第一次临时）
股东大会的议案》。
     具体内容请详见公司于同日披露的《关于召开第八十三次（2019
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年第一次临时）股东大会的通知》（临 2019-010 号）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                 信达地产股份有限公司
                                             董事会

                                      二〇一九年一月十六日

附件



                        董事候选人简历


陈永照先生简历
     陈永照，男，汉族，1963年2月生，1987年7月参加工作，1993
年7月加入中国共产党，中央党校函授学院经济管理专业毕业，在职
本科学历，经济师，曾就职于淮南矿业（集团）有限责任公司生产
部、财务部、淮矿地产有限责任公司，历任副部长、部长、党委书
记、董事、总经理等职，现任淮南矿业（集团）有限责任公司物资
供销分公司党委委员、经理。


卢太平先生简历
     卢太平，男，汉族，1963 年 9 月生，1985 年 7 月参加工作，1997
年 11 月加入九三学社，南京理工大学管理科学与工程专业毕业，在
职研究生学历，管理学博士学位，教授，就职于安徽财经大学，历任
学院副院长、院长等职，现任九三学社安徽财经大学主任委员、财务
处处长、硕士生导师。

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