证券代码：600657          证券简称：信达地产       公告编号：临 2019-021 号

                       信达地产股份有限公司
第八十三次（2019 年第一次临时）股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦

   A 座 10 层会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              2,140,394,733

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  75.0520
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海

                                       1
     证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议
     合法有效。

     (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事张圣平先生因工作原因未能出
        席会议；
     2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事王兴华先生、田小明先生因工作原
        因未能出席会议；
     3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。


     二、      议案审议情况



     (一)      非累积投票议案


     1、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

                        同意                      反对                       弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）    票数          比例（%）

  A股        2,140,318,733      99.9964        76,000      0.0036             0      0.0000




     2、 议案名称：关于修改公司独立董事制度的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

                        同意                      反对                       弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）    票数          比例（%）

  A股        2,135,869,559      99.7885        76,000      0.0035    4,449,174       0.2080


                                           2
     3、 议案名称：关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

                        同意                      反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）

  A股        2,137,947,482      99.8856    2,447,251       0.1144            0      0.0000




     4、 议案名称：关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

                        同意                      反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）

  A股        2,140,318,733      99.9964        76,000      0.0036            0      0.0000




     5、 议案名称：关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

                        同意                      反对                      弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）

  A股        2,135,869,559      99.7885    4,525,174       0.2115            0      0.0000




                                           3
            6、 议案名称：关于增加 2018 年度公司审计费用的议案

                  审议结果：通过

            表决情况：

                               同意                              反对                           弃权
       股东类型
                        票数          比例（%）          票数           比例（%）        票数          比例（%）

         A股        2,138,444,682      99.9088              76,000         0.0035      1,874,051        0.0877




            (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                           同意                       反对                       弃权
               议案名称
序号                                    票数          比例（%）      票数     比例（%）         票数     比例（%）
       关于增补公司第十一届董
 3                                    35,811,038       93.6033    2,447,251         6.3967             0    0.0000
       事会非独立董事的议案
       关于增补公司第十一届董
 4                                    38,182,289       99.8013          76,000      0.1987             0    0.0000
       事会独立董事的议案
       关于增加 2018 年度公司审
 6                                    36,308,238       94.9029          76,000      0.1986   1,874,051      4.8985
       计费用的议案




            (三)      关于议案表决的有关情况说明

            无。


            三、      律师见证情况



            1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

            律师：郭昕律师、高晨律师

            2、 律师见证结论意见：

                                                        4
    本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 第八十三次（2019 年第一次临时）股东大会决议；；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                  信达地产股份有限公司
                                                        2019 年 2 月 1 日




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