证券代码：600657           证券简称：信达地产                  编号：临 2019-022 号




   第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

                                 重 要 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
十一次（临时）会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议通知
及相关议案材料已于 2019 年 1 月 28 日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事会成员 11 人，应参加表决 11 人，实际参加
表决 11 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员
的议案》。
     根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，调整后的公
司董事会战略委员会、审计委员会、内控委员会组成人员如下：
     （一）战略委员会
     由董事丁晓杰先生、郑奕女士、刘社梅先生、陈永照先生、梁志
爱先生、张圣平先生、徐斌先生组成，丁晓杰先生任召集人。
     （二）审计委员会
     由董事刘红霞女士、卢太平先生、张宁先生组成，公司独立董事
刘红霞女士任召集人。
     （三）内控委员会
     由董事丁晓杰先生、惠新民先生、郑奕女士、张宁先生、陈永照
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先生、梁志爱先生、卢太平先生组成，丁晓杰先生任召集人。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
     根据公司《章程》，经公司总经理丁晓杰先生提名，同意聘任陈
永照先生为信达地产股份有限公司副总经理，聘任周慧芬女士为信达
地产股份有限公司财务总监（当选高级管理人员简历附后），任期自
本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，即自
2019 年 1 月 31 日至 2021 年 1 月 15 日。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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附件
                     当选高级管理人员简历


陈永照先生简历
     陈永照，男，汉族，1963 年 2 月生，1987 年 7 月参加工作，1993
年 7 月加入中国共产党，中央党校函授学院经济管理专业毕业，在职
本科学历，经济师，曾就职于淮南矿业（集团）有限责任公司生产部、
财务部、淮矿地产有限责任公司，历任副部长、部长、党委书记、董
事、总经理等职，现任淮南矿业（集团）有限责任公司物资供销分公
司党委委员、经理。




周慧芬女士简历
     周慧芬，女，汉族，1970 年 10 月生，1990 年 8 月参加工作，2007
年 6 月加入中国共产党，杭州电子工业学院会计学专业毕业，在职本
科学历，高级会计师，曾就职于嘉兴市信达建设房地产开发有限公司，
历任财务部副经理、经理、公司副总经理、纪检委员、总经理等职，
现任信达地产股份有限公司机关党委委员、财务会计部总经理。




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