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公司公告

信达地产:关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的公告2019-03-29  

						证券代码:600657          证券简称:信达地产               编号:临 2019-034 号




关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨
          关联交易等授权事项的公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
    ● 该事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
    ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易。
    ● 该事项为满足公司业务发展的需要。


     2019 年 3 月 27 日,信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第十一届董事会第十二次(2018 年度)会议,审议通过了《关

于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事
项的议案》。公司现对上述关联交易事项的有关情况说明如下:
     一、关联交易基本情况
     (一)关联交易履行的审议程序
     2019 年 3 月 27 日,公司第十一届董事会第十二次(2018 年度)
会议审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务
暨关联交易等授权事项的议案》。表决结果为:5 名关联董事回避表
决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     独立董事已对该事项发表事前确认意见和独立意见,其独立意见
为:(一)此项关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交
                                      1
证券代码:600657        证券简称:信达地产        编号:临 2019-034 号

易的规则,符合公司长远发展的利益。(二)在此议案表决时,关联
董事已按照有关规定回避表决,审议程序符合国家有关法规和公司
《章程》的规定。(三)此次交易,没有损害公司及其他股东的利益,
尤其是中小股东和非关联股东的利益。经充分论证,我们认为,本次
关联交易公平合理,有利于公司更好地发展。
     (二)2018 年度关联交易的执行情况
     根据公司第十一届董事会第四次(2017 年度)会议审议通过的
《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授
权事项的议案》,根据公司业务发展需要,自本议案生效之日起至 2018
年年度董事会召开前,公司(含实际控制的各级子公司)与中国信达
资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)及其实际控制的单
位等关联法人及关联自然人拟发生的房屋租赁、代理咨询服务、商业
保险、购销产品等事项交易金额不超过 2.5 亿元(收支累加)。
     截至本公告日,公司与中国信达及其实际控制的单位等关联法人
及关联自然人发生的房屋租赁、代理咨询服务、商业保险、购销产品
等事项合计 5,902.17 万元。与年度董事会预计情况有所差异的原因在
于:向关联人提供代理、咨询服务比预期有所减少;关联人购销产品
比预期有所减少。具体执行情况详见下表:
                                                        单位:万元


        关联交易类别               关联人     2018 年实际发生金额


                                   中国信达                   1,513.10
                                   信达投资                          -
 向关联人房屋租赁
                                 其他关联方                     470.18
                                     小计                     1,983.28
                                   中国信达                   1,429.01
                                   信达投资                          -
 向关联人提供代理、咨询服务
                                 其他关联方                     569.10
                                     小计                     1,998.11
                                   中国信达                          -
 向关联人购买商业保险
                                   信达投资                          -
                                    2
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                                  其他关联方                               871.10
                                      小计                                 871.10
                                    中国信达                                    -
                                    信达投资                                    -
 购销产品
                                  其他关联方                             1,049.68
                                      小计                               1,049.68
                                    中国信达                                    -
                                    信达投资                                    -
 其他
                                  其他关联方                                    -
                                      小计                                      -
             合计                                                        5,902.17

     备注:上表中其他关联人指中国信达实际控制的其他关联人,包
括信达资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、信达证券股
份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、信达金融租赁有限公
司、中国信达(香港)控股有限公司、中润发展有限责任公司等。
     (三)2019 年度关联交易预计金额和类别
     根据公司业务发展需要,自本议案生效之日起至2019年年度董事
会召开前,公司(含实际控制的各级子公司)与中国信达及其实际控
制的单位等关联法人及关联自然人拟发生的房屋租赁、代理咨询服务、
商业保险、购销产品等事项交易金额不超过2.5亿元(收支累加)。
     上述与关联法人以及公司关联自然人的交易事项构成关联交易。
     上述事项在董事会批准的关联额度内,授权管理层按照公司相关
制度规定具体实施。
     2019 年度预计情况详见下表:
                                                                   单位:万元
                                                               本年年初至披露
                                                  占同类业
                                         本次预                日与关联人累计
     关联交易类别        关联人                     务比例
                                         计金额                已发生的交易金
                                                    (%)
                                                                     额
                        中国信达          2,100        20%                 208.90

                        信达投资              0          0
 向关联人房屋租赁                                                               -
                        其他关联方        1,400        11%                 104.59
                            小计          3,500        31%                 313.49

 向关联人提供代理、咨     中国信达       10,000        34%                  32.55
 询服务                 信达投资          2,000        6%
                                                                                -
                                     3
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                      其他关联方        3,000     10%                    6.44
                          小计         15,000     50%                   38.99
                      中国信达             0        0                         -

 向关联人购买商业保   信达投资             0        0                         -
 险                   其他关联方        1,000     80%
                                                                        87.38
                          小计          1,000     80%
                                                                        87.38
                      中国信达          1,000   13.30%
                                                                              -

 购销产品             信达投资           500    6.70%
                                                                              -
                      其他关联方        3,000     40%                181.13
                          小计          4,500     60%                 181.13

                      中国信达           300      30%
                                                                              -
                      信达投资           200      20%
                                                                              -
 其他
                      其他关联方         500      50%
                                                                              -
                          小计          1,000    100%
                                                                            -
         合计                          25,000                          620.99

     备注:上表中其他关联人指中国信达实际控制的其他关联人,包
括信达资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、信达证券股
份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、信达金融租赁有限公
司、中国信达(香港)控股有限公司、中润发展有限责任公司等。
     2、上表中本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为
初步统计,最终以公司定期报告数字为准。
     3、上述关联交易额度是基于公司对目前业务情况的预计。根据
可能发生的变化,在上述关联交易额度范围内,在本议案生效之日起
至 2019 年年度董事会召开前,以上每个类别的关联交易额度内部可
调剂使用。
     二、关联方介绍和关联关系
     1、中国信达资产管理股份有限公司
     企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)
     注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
     法定代表人:张子艾
                                   4
证券代码:600657        证券简称:信达地产      编号:临 2019-034 号

     注册资本:3,816,453.5147 万人民币
     成立日期:1999 年 04 月 19 日
     主营业务:(一)收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资
产,对不良资产进行管理、投资和处置;(二)债权转股权,对股权
资产进行管理、投资和处置;(三)破产管理;(四)对外投资;(五)
买卖有价证券;(六)发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进
行商业融资;(七)经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭
清算业务;(八)财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;(九)资
产及项目评估;(十)国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
     2、信达投资有限公司
     企业性质:有限责任公司(法人独资)
     注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
     法定代表人:张巨山
     注册资本:200,000 万元人民币
     成立日期:2000 年 8 月 1 日
     主营业务:对外投资;商业地产管理、酒店管理、物业管理、资
产管理;资产重组;投资咨询;投资顾问。
     股东构成:中国信达资产管理股份有限公司。
     3、信达资本管理有限公司
     企业性质:有限责任公司
     注册地址:天津开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
202 室(开发区金融服务中心托管第 55 号)
     法定代表人:肖林
     注册资本:20,000 万元人民币
     成立日期:2008 年 12 月 16 日
     主营业务:受托管理私募股权投资基金,从事投融资管理及相关
咨询服务业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

                                    5
证券代码:600657        证券简称:信达地产      编号:临 2019-034 号

     股东构成:深圳市前海华建股权投资有限公司和信达投资有限公
司。
     4、幸福人寿保险股份有限公司
     企业性质:其他股份有限公司
     注册地址:北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座 8 层
     法定代表人:刘明
     注册资本:1,013,037.6393 万元人民币
     成立日期:2007 年 11 月 5 日
     主营业务:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险
业务;上述业务的再保险业务;国家法律允许的保险资金运用业务;
经中国保监会批准的其他业务。
     股东构成:包括中国信达资产管理股份有限公司、三胞集团有限
公司、陕西煤业化工集团有限责任公司等 17 家股东。
     5、信达证券股份有限公司
     企业性质:其他股份有限公司
     注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
     法定代表人:张志刚
     注册资本:256,870 万元人民币
     成立日期:2007 年 09 月 04 日
     主营业务:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活
动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融
资融券;代销金融产品;证券投资基金销售。
     股东构成:中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限
公司和中国中材集团有限公司。
     6、中国金谷国际信托有限责任公司
     企业性质:其他有限责任公司
     注册地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 10 层

                                    6
证券代码:600657        证券简称:信达地产     编号:临 2019-034 号

     法定代表人:彭新
     注册资本:220,000 万元
     成立日期:1993 年 4 月 21 日
     主营业务:金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其
他财产或财产权信托;作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资
基金业务;经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾
问业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、
咨询、资信调查业务;代保管及保管箱业务;存放同业、拆放同业、
贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;
从事同业拆借。
     股东构成:中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心
和中国海外工程有限责任公司。
     7、信达金融租赁有限公司
     企业性质:有限责任公司
     注册地址:兰州市东岗西路 638 号(兰州财富中心 26 层)
     法定代表人:余伟
     注册资本:350,524.8838 万元人民币
     成立日期:1996 年 12 月 28 日
     主营业务:融资租赁业务;吸收非银行股东 3 个月(含)以上定
期存款;接受承租人的租赁保证金;转让和受让融资租赁资产;固定
收益类证券投资业务;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁
物品变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展
融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务;资
产证券化业务;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
     股东构成:中国信达资产管理股份有限公司、中润经济发展有限
责任公司、吉林海外实业旅游客运有限公司等。
     8、中国信达(香港)控股有限公司

                                    7
证券代码:600657      证券简称:信达地产        编号:临 2019-034 号

     企业性质: 控股有限公司
     注册地址:香港中环干诺道中 1 号友邦金融中心 12 楼
     成立日期:1998.12.16
     主营业务:投资业务。
     股东构成:中国信达资产管理股份有限公司。
     9、中润发展有限责任公司
     企业性质:有限责任公司
     注册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 9 层
     法定代表人:赵连刚
     注册资本:3,000 万元人民币
     成立日期:2000 年 5 月 8 日
     主营业务:问题机构托管清算,困境企业重组重整咨询与投资,
不良资产投资、管理与顾问服务
     股东构成:中国信达资产管理股份有限公司和信达投资有限公司。
     (二)关联关系介绍
     中国信达为公司控股股东之控股股东,信达投资有限公司、信达
资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、信达证券股份有限
公司、中国金谷国际信托有限责任公司、信达金融租赁有限公司、中
国信达(香港)控股有限公司、中润发展有限责任公司均为中国信达实
际控制的公司,信达投资有限公司为公司控股股东。根据《上海证券
交易所股票上市规则》的规定,上述企业为公司的关联法人,此次交
易构成关联交易。
     三、关联交易主要内容和定价政策
     公司根据自身的具体需要,与中国信达及其实际控制的单位等关
联法人及关联自然人发生房屋租赁、代理咨询服务、商业保险、购销
产品等,关联交易定价按《公司关联交易公允决策制度》(2012 年 10
月 31 日修订)确定和执行。公司与关联方之间的上述关联交易等均

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证券代码:600657        证券简称:信达地产           编号:临 2019-034 号

采用市场化的定价原则。
     四、关联交易的目的及对公司的影响
     公司与关联人预计发生的上述关联交易事项均为满足公司业务
发展的需要,对公司发展具有积极意义,有利于保障本公司全体股东
的利益。
     公司相对于各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面
独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
     五、备查文件目录
     1.经董事签字的第十一届董事会第十二次(2018 年度)会议决议;
     2.经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见;
     3.经独立董事签字确认的独立董事意见。


                                         信达地产股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇一九年三月二十九日




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