证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2019-045 号
信达地产股份有限公司
第八十四次（2018 年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 04 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦
A 座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,243,832,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.6790
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投
1
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事惠新民先生、刘社梅先生、梁志爱先生、
独立董事张圣平先生、刘红霞女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄新保先生、纪雪梅女士因工作原因未
能出席；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,243,251,361 99.9741 581,000 0.0259 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 2,243,250,261 99.9740 582,100 0.0260 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,243,251,361 99.9741 581,000 0.0259 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,243,250,261 99.9740 582,100 0.0260 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,242,744,461 99.9515 1,087,900 0.0485 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,239,964,610 99.8276 601,500 0.0268 3,266,251 0.1456
7、 议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,214,940,110 98.7123 28,891,151 1.2875 1,100 0.0002
8、 议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资
租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议
案
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 661,766,178 99.9082 606,800 0.0916 1,100 0.0002
9、 议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 636,759,240 96.1328 23,739,687 3.5840 1,875,151 0.2832
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股 2,102,136,444 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 100,242,666 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 40,365,351 97.3755 1,087,900 2.6245 0 0.0000
股东
其中:市
值 50 万以 27,556,129 98.9937 280,100 1.0063 0 0.0000
下普通股
5
股东
市值 50 万
以上普通 12,809,222 94.0677 807,800 5.9323 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2018 年度利润分配
5 140,608,017 99.2322 1,087,900 0.7678 0 0.0000
方案
关于续聘 2019 年度审计
6 机构及确定其审计费用的 137,828,166 97.2703 601,500 0.4245 3,266,251 2.3052
议案
关于确定公司对外担保额
7 112,803,666 79.6096 28,891,151 20.3895 1,100 0.0009
度授权的议案
关于关联法人与公司进行
债务重组、委托贷款、信
托贷款、融资租赁、担保
8 130,718,917 99.5371 606,800 0.4620 1,100 0.0009
增信、资产收购和出售以
及共同投资暨关联交易等
授权事项的议案
关于公司与南商银行关联
9 105,711,979 80.4953 23,739,687 18.0768 1,875,151 1.4279
交易专项授权的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 7 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案中，议案 8、9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称
为：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。
本次会议还听取了《公司独立董事 2018 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、高晨律师
6
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及
公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 第八十四次（2018 年度）股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2019 年 4 月 27 日
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