信达地产股份有限公司第八十六次
    （2019 年第三次临时）
      股东大会会议文件




      二〇一九年九月二十三日北京


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                  信达地产股份有限公司
     第八十六次（2019 年第三次临时）股东大会
                          会议文件


                           目       录


第八十六次（2019 年第三次临时）股东大会会议议程 ............... 3

关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU03 地块项目融资提供担保的议

案 ...................................................... 6




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  第八十六次（2019 年第三次临时）股东大会
                 会议议程
会议方式：现场方式+网络投票
     现场会议开始时间：2019 年 9 月 23 日上午 9:30

     网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 23 日至 2019 年 9 月 23 日，
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层
会议召集人：公司董事会
会议主持人：丁晓杰董事长
主要议程：
    一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人的
人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证
律师、列席会议的人员。
    二、议案审议
    （一）会议主持人安排相关人员宣读议案
    1.《关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU03 地块项目融资提供
担保的议案》
    （二）与会股东发言
    三、投票表决
    （一）现场出席股东或股东代理人表决
    （二）计票人、监票人统计表决票
    （三）宣布现场表决情况
    （四）合并统计现场投票和网络投票

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   （五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果
   四、会议主持人宣读股东大会决议。
   五、见证律师宣读法律意见书。
   六、出席会议董事、监事等签署法律文件，会议主持人宣布股东大
会结束。




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                      股东大会投票表决规则


    一、总则
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投
票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的
股东大会网络投票系统行使表决权。
    二、投票细则
    1.股东大会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出后
将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。
    2.现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真填写，
填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多填、字迹
无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放
弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。
    3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经
现场律师见证，到会务组办理手续后补票。
    4.在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决
程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
    5.本次股东大会不采用累积投票方式。
    6.股东参加网络投票的注意事项请详见 2019 年 9 月 7 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）（公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》）的临 2019-055 号公告。




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                                        信达地产股份有限公司第八十六次
                                            （2019 年第三次临时）
                                              股东大会议案之一

                                            会议文件
 关于为杭州信达奥体置业有限公司 MU03
         地块项目融资提供担保的议案

各位股东：

    为保证项目开发建设进展顺利，公司参股子公司杭州信达奥体置

业有限公司（以下简称“杭州奥体置业”）拟就开发建设的 MU03 地

块向金融机构申请融资，融资本金不超过 17.5 亿元，由公司提供本

息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。具体情况如下：

    一、担保情况概述

    为满足经营需要，公司参股子公司杭州奥体置业作为借款人，拟

向金融机构为项目 MU03 地块申请贷款，融资本金不超过 17.5 亿元，

贷款具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为

准。作为担保方，公司为上述贷款提供本息全额无条件不可撤销连带

责任保证担保。被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产

集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为公司本

次担保提供反担保。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会授权董事

长在上述框架范围内与相应金融机构就上述融资担保事项签订相关


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正式协议。
    二、被担保人基本情况

    1、名称：杭州信达奥体置业有限公司

    2、住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路 2030 号云台国际

商务服务中心 1532-1536 室

    3、法定代表人：张维民

    4、注册资本：壹拾亿元整

    5、成立日期：2016 年 6 月 21 日

    6、经营范围：房地产开发经营；服务；自有房屋租赁、招投标

代理、商务信息咨询。

    7、股权结构：

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  信达地产股份有限公司
                                杭州滨江房产集团股份有限公司                      100%


              100%                                               融创鑫恒投资集团有限公司




 浙江信达地产有限公司                                                             80%
                                  宁波坤皓投资有限公司         20%
                         100%


                                     40%                   宁波东睦东奥投资管理有限公司
     10%

                                                                                  50%


                                杭州信达奥体置业有限公司


    8、与上市公司关系：公司参股子公司。

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    9、被担保方经营状况：奥体项目自 2017 年 12 月开盘以来，该

项目共实现预销售收入 85.5 亿元。截至 2019 年 8 月 31 日，金融机

构借款合计 60.7 亿元，实际资产负债率为 61.6%，经营状况良好。

    三、拟签署的担保协议的主要内容

    1、被担保人：杭州信达奥体置业有限公司

    2、担保人：信达地产股份有限公司

    3、担保额度：融资本金不超过 17.5 亿元。

    4、贷款期限：3+2 年/1+1+1 年（各笔贷款满 3/1 年，债权人及

债务人均可以行使该笔融资的提前还款选择权）。

    5、担保方式：本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

    6、反担保情况：被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创

房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为

本次担保提供反担保。

    担保协议尚未签署，具体以最终签署的担保协议约定为准。

    四、融资担保的必要性

    公司为杭州奥体置业向金融机构融资提供担保是为了满足其融

资需求，被担保方所开发项目前景良好，担保风险可控，公司为其提

供担保符合公司利益。

    公司为杭州奥体置业融资提供全额担保，是为了满足金融机构审

批要求；遵照对等原则，被担保方的其他参股股东按照持股比例为公

司本次担保提供反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的
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情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2019 年 8 月 31 日，公司对外担保余额为 149.27 亿元，占

公司最近一期经审计净资产的 71.51%。其中: 对全资子公司提供担保

余额为 121.03 亿元；对控股子公司提供担保余额为 13.42 亿元；对非

控股子公司按股权比例对等提供担保余额为 14.82 亿元。公司不存在

逾期担保的情况。

    请各位股东予以审议。




                                       二〇一九年九月二十三日




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