信达地产：关于召开第八十八次（2020年第一次临时）股东大会的通知2020-06-24
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2020-025 号
信达地产股份有限公司
关于召开第八十八次（2020 年第一次临时）股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年7月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方
式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须符合北京市最新疫
情防控要求，另需提前在会议登记日向公司董事会办公室电话报备参会信息，
现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等
相关防疫工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
第八十八次（2020 年第一次临时）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
1
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 7 月 9 日 上午 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案 √
2.01 发行规模 √
2.02 债券期限 √
2
2.03 债券利率及其确定方式 √
2.04 发行方式 √
2.05 担保安排 √
2.06 赎回条款或回售条款 √
2.07 募集资金用途 √
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排 √
2.09 承销方式及流通安排 √
2.10 决议有效期 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
3 √
全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，
相关决议公告已于 2020 年 6 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
3
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600657 信达地产 2020/7/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人
办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印
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件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本
人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人
股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、
法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。
（二）登记时间
2020 年 7 月 6 日 8:30-11:30 及 13:00-17:00。
（三）登记地点
北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层
联 系 人：张稚楠、段依琳
联系电话：010-82190959
传 真：010-82190933
六、 其他事项
股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
信达地产股份有限公司
2020 年 6 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
信达地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 7 月 9 日召
开的贵公司第八十八次（2020 年第一次临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及流通安排
2.10 决议有效期
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
3
全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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