证券代码：600657          证券简称：信达地产               编号：临 2020-029 号




          第十一届董事会第二十四次（临时）
                  会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十四次（临时）会议于 2020 年 8 月 27 日在北京市以现场及通讯相
结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2020 年 8 月 17 日以电
话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事会成员 10 人，实
际参会 10 人。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由
丁晓杰董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》。
     公司 2020 年半年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于召开第八十九次（2020 年第二次临时）
股东大会的议案》。
     本议案具体内容请详见公司于同日披露的《关于召开第八十九次
（2020 年第二次临时）股东大会的通知》（临 2020-032 号）。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：600657   证券简称：信达地产            编号：临 2020-029 号



     特此公告。


                               信达地产股份有限公司
                                        董事会
                              二〇二〇年八月二十八日




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