证券代码：600657             证券简称：信达地产            编号：临 2020-030 号




第十一届监事会第十五次（临时）会议决议
                公告

                                 重 要 提 示

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
十五次（临时）会议于 2020 年 8 月 27 日在北京市以现场方式召开。

会议通知及相关议案材料已于 2020 年 8 月 17 日以电话、电子邮件方
式送达各位监事。公司监事应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人。本
次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
     公司监事经认真审议，形成以下决议：


     一、审议通过了《2020 年半年度报告及报告摘要》。
     监事会认为：
     1. 2020 年半年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2. 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020
年半年度的经营管理和财务状况等事项；
     3. 在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                      1
证券代码：600657         证券简称：信达地产            编号：临 2020-030 号

     二、审议通过了《关于改选公司第十一届监事会部分监事的议
案》。
     黄凯先生因工作调动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，
将继续履职直至选出新任监事会主席之日。公司监事会对黄凯先生任
职期间做出的贡献表示衷心感谢。
     根据控股股东信达投资有限公司提名，监事会拟改选叶方明先生
为公司监事，任期与本届监事会任期一致，即自股东大会审议通过之
日起至 2021 年 1 月 15 日。
     此议案需提交公司第八十九次（2020 年第二次临时）股东大会
审议。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
     附件：叶方明先生简历


                                       信达地产股份有限公司
                                              监事会
                                      二〇二〇年八月二十八日


附件：
                         叶方明先生简历

     叶方明，男，汉族，1967 年 11 月生，1988 年 8 月参加工作，1996

年 12 月加入中国共产党，香港中文大学工商管理专业，研究生学历，

工商管理硕士学位，高级会计师，曾就职于中国建设银行江苏省分

行扬子乙烯专业支行、南京分行大厂支行、中国信达资产管理公司南

京办事处、财务会计部、投资与资管部、幸福人寿保险股份有限公司，

历任副主任、科长、高级副经理、高级经理、副总经理、党委副书记

等职，现任信达地产股份有限公司党委副书记。
                                  2