证券代码：600657          证券简称：信达地产               编号：临 2021-002 号




     第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
一次（临时）会议于 2021 年 1 月 18 日以通讯形式召开。会议通知及
相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董
事应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人。公司 5 名监事及部分高级
管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司
《章程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
     根据公司《章程》，全体董事一致推举董事赵立民先生担任公司
第十二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 1 月 18 日至 2024
年 1 月 17 日。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
     鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据公司董事会各专门委
员会实施细则的有关规定，各专门委员会委员也同时任期届满。公司
第十二届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：

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     （一）战略委员会（7 名）
     由董事赵立民先生、郑奕女士、刘社梅先生、陈永照先生、梁志
爱先生、霍文营先生、仲为国先生组成，赵立民先生任召集人。
     （二）审计委员会（3 名）
     由董事刘红霞女士、卢太平先生、张宁先生组成，公司独立董事
刘红霞女士任召集人。
     （三）提名委员会（3 名）
     由董事霍文营先生、刘红霞女士、赵立民先生组成，公司独立董
事霍文营先生任召集人。
     （四）薪酬与考核委员会（3 名）
     由董事仲为国先生、刘红霞女士、赵立民先生组成，公司独立董
事仲为国先生任召集人。
     （五）内控委员会（6 名）
     由董事赵立民先生、郑奕女士、张宁先生、陈永照先生、梁志爱
先生、卢太平先生组成，赵立民先生任召集人。
     公司第十二届董事会专门委员会任期三年，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 1 月
18 日至 2024 年 1 月 17 日。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届选聘的议案》。
     公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前公司第十二届董事
会刚刚换届完成，高级管理人员（不包括公司董事会秘书，下同）候
选人提名工作正在稳步推进，为了保证公司生产经营的正常运行，同
意延期公司高级管理人员换届选聘。
     在换届完成前，将由公司现任的第十一届高级管理人员继续履
职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会聘任新

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一届高级管理人员之日止。第十二届董事会将根据相关规则尽快选聘
新任的高级管理人员。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
     根据公司《章程》，经公司董事长赵立民先生提名，同意聘任陈
戈先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 1 月 18 日至 2024
年 1 月 17 日。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
     根据公司《章程》，经公司董事会秘书陈戈先生提名，并经董事
长赵立民先生确认，同意聘任李谦女士为公司证券事务代表，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日
止，即自 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                       信达地产股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇二一年一月十九日




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附件:


        当选董事长、董事会秘书、证券事务代表简历


赵立民先生简历
     赵立民，男，汉族，1969 年 2 月出生，中共党员。辽宁大学工
业经济专业毕业，经济学学士，高级经济师。赵立民先生先后在国有
商业银行、金融资产管理公司从事财务管理、不良资产处置及管理等
工作。曾就职于中国建设银行辽宁省分行，中国信达资产管理公司沈
阳办事处、呼和浩特办事处、吉林分公司及信达投资有限公司，历任
高级副经理、高级经理、副主任、党委副书记、总经理、党委书记。
现任中国信达资产管理股份有限公司党委委员、总裁助理，信达地产
股份有限公司党委书记、董事、董事长。


陈戈先生简历
     陈戈，男，汉族，1969 年 5 月生，中共党员。上海交通大学社
会经济系统工程专业毕业，研究生学历，工学博士学位。陈戈先生曾
就职于上海信达立人投资管理有限公司、上海信达银泰置业有限公
司、信达地产股份有限公司董事会办公室，历任副经理、经理、总经
理助理、副总经理、总经理、办公室主任等职。现任信达地产股份有
限公司总经理助理兼董事会秘书。


李谦女士简历
     李谦，女，汉族，1983 年 9 月生，中共党员。首都经济贸易大
学区域经济学专业毕业，研究生学历，经济学硕士学位。李谦女士曾
在信达地产股份有限公司运营管理部工作。现任信达地产股份有限公
司董事会办公室主任助理、证券事务代表。

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