信达地产：信达地产第十二届董事会第二次（2020年度）会议决议公告2021-03-27
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2021-004 号
公司第十二届董事会第二次（2020 年度）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
二次（2020 年度）会议于 2021 年 3 月 25 日在北京市以现场及通讯
相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2021 年 3 月 15 日以
电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 10
人，实际参加表决 10 人。公司 5 名监事及高级管理人员列席会议。
会议由赵立民董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《公司 2020 年年度报告及报告摘要》。
公司 2020 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
此议案须提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
此议案须提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
本次财务决算结果经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审
计，并以安永华明（2021）审字第 61210341_A01 号审计报告予以确
认。
此议案须提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2020
年度利润分配方案的公告》（临 2021-006 号）。
独立董事发表了同意的独立意见。
此议案须提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
《公司 2020 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》安永华明（2021）专字
第 61210341_A01 号请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。
《公司 2020 年度社会责任报告》请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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七、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构及确定其审计费
用的议案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘
会计师事务所的公告》（临 2021-013 号）。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
此议案须提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于确定董事会对管理层授权事项的议案》。
公司根据业务发展需要，就董事会对管理层授权，同意在第十一
届董事会第十八次（2019 年度）会议审议确定的授权基础上进行补充
调整。补充调整后的授权如下：
（一）战略性股权投资审批权
战略性股权投资审批权（不含项目公司），由公司董事会审批。
（二）新增土地投资审批权
1、以土地招拍挂竞买等形式新增土地储备，单个项目投资额分
别不超过 70 亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市一体化区域）、
50 亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖市）和 20 亿元（其他地
区），由公司管理层审批。
2、对房地产开发类业务占比 70%以上的公司及一级开发项目的公
司设立、增资、收购（含远期收购承诺）、参股等股权投资类项目，
单个项目投资额分别不超过 70 亿元（京津冀、粤港澳大湾区、长三
角城市一体化区域）；50 亿元（其他省会城市、计划单列市及直辖市）
和 30 亿元（其他地区），并且单项股权投资金额不超过 3 亿元的项目
投资（其中物业类公司单个公司注册资本不超过 300 万元时），由公
司管理层审批。
（三）财务性投资审批权
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1、公司（含控股子公司）进行的非新增土地投资类事项，单项
投资额不超过最近一期经审计净资产的 10%，授权管理层审批（包括
公司以基金、信托、借款等方式进行的财务性投资事项，不含股票投
资）。
2、公司（含控股子公司）利用自有闲置资金投资国债逆回购、
银行理财产品、货币基金等期限不超过 12 个月的低风险收益产品，
季度末余额不超过 50 亿元时。
（四）融资审批权
除发行一年期以上（含一年）债券外其他融资事项，由公司管理
层审批。
（五）对外担保审批权
1、在股东大会授权的前提下，公司对各级控股子公司提供担保
事项，由公司管理层审批。
2、公司对非控股子公司按股权比例对等提供担保，在股东大会
授权的前提下，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的
担保事项由公司管理层审批。
（六）关联交易审批权
在股东大会、董事会批准的关联交易额度内，授权管理层审批。
如关联交易授权与业务类授权不一致，管理层权限按照孰低标准执行。
（七）出售和收购非股权类资产审批权
单项目评估价格不超过 40 亿元的出售和收购非股权类资产事项，
由公司管理层审批。
（八）捐赠支出审批权
单笔对外捐赠（包括公益性捐赠、商业性赞助等）不超过 30 万
元，且年度累计对外捐赠总额不超过 50 万元的事项，由管理层审批。
（九）内部管理机构的设置的审批权
在具体经营活动过程中，授权管理层根据业务需要决定公司内部
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管理机构的设置。
（十）上述授权自第十二届董事会第二次（2020 年度）会议通
过后生效，有效期至董事会作出新的授权方案时止。
注 1：管理层须遵照“三重一大”事项集体决策的有关原则和要
求，按照公司相关权限管理制度行使以上授权。
注 2：上述事项在董事会授权的前提下，根据国家监管机构相关
法律、法规等要求，应履行相应管理程序。
注 3：战略性股权投资，是指符合公司发展战略、公司能够实际
控制并计划长期持有，且在合并报表范围内符合公司法规定的股权投
资，投资方式包括但不限于公司以自有资金新设（包括独资、合资等）、
收购兼并、股权置换等方式进行的股权投资。
注 4：本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。
注 5：本授权方案中列明的金额或比率均包含本数。
注 6：本授权方案列明的资产值均指公司合并报表数值。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于确定
公司对外担保额度授权的公告》（临 2021-007 号）。
独立董事对公司 2020 年度对外担保情况出具了专项说明及独立
意见，对公司 2021 年确定的对外担保额度授权议案发表了同意的独
立意见。
此议案须提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询
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服务暨关联交易等授权事项的议案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于与关
联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的公
告》（临 2021-008 号）。
根据公司《章程》和有关法律法规的规定，关联董事赵立民先生、
郑奕女士、刘社梅先生、张宁先生就本议案表决予以回避。独立董事
发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：4 名关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
十一、审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷
款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资
暨关联交易等授权事项的议案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于关联
法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增
信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的公告》（临
2021-009号）。
根据公司《章程》和有关法律法规的规定，关联董事赵立民先生、
郑奕女士、刘社梅先生、张宁先生就本议案表决予以回避。独立董事
发表了同意的事前认可意见和独立意见。
此议案须提交公司第九十二次（2020年度）股东大会审议。
表决结果：4 名关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
十二、审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议
案》
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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2021-004 号
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与南
商银行关联交易专项授权的公告》（临 2021-010 号）。
根据公司《章程》和有关法律法规的规定，关联董事赵立民先生、
郑奕女士、刘社梅先生、张宁先生就本议案表决予以回避。独立董事
发表了同意的事前认可意见和独立意见。
此议案须提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议。
表决结果：4 名关联董事回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
十三 、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的
议案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提
资产减值准备的公告》（临 2021-011 号）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与
承诺期届满减值测试结果的议案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司
重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果的公告》
（临 2021-012 号）。
独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司《章程》和有关法律法规的规定，关联董事赵立民先生、
郑奕女士、刘社梅先生、张宁先生、陈永照先生就本议案表决予以回
避。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2021-004 号
同意将本议案提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《修订公司<章程>
的公告》（临 2021-014 号）。
同意将本议案提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
《信达地产股份有限公司总经理工作细则》请详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于增补及改选公司第十二届董事会部分非
独立董事的议案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于选举公司
董事及聘任高级管理人员的公告》（临 2021-015 号）。
独立董事发表了同意的独立意见。
同意将本议案提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2021-004 号
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于选举
公司董事及聘任高级管理人员的公告》（临 2021-015 号）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于选举
公司董事及聘任高级管理人员的公告》（临 2021-015 号）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、董事会听取了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
二十一、董事会听取了审计委员会《关于安永华明会计师事务所
从事 2020 年度公司审计工作的总结报告》。
二十二、董事会通报了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职
报告》。
二十三、董事会通报了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。
二十四、审议通过了《关于召开第九十二次（2020 年度）股东
大会的议案》。
具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开
第九十二次（2020 年度）股东大会的通知》（临 2021-017 号）。
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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2021-004 号
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十七日
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