证券代码：600657            证券简称：信达地产                 编号：临 2021-014 号




                           关于修订公司《章程》的公告

                                          重 要 提 示

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

        遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




             根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，并结合信达地产股

        份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，提议对公司《章程》作

        如下修订：
                                     公司《章程》修订
序号                       修订前                                        修订后

           第八条   董事长为公司的法定代表人。               第八条   总经理为公司的法定代表人。
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           第一百三十条 董事长行使下列职权：                 第一百三十条 董事长行使下列职权：
           （一）主持股东大会和召集、主持董事会              （一）主持股东大会和召集、主持董事
       会议；                                            会会议；
           （二）督促、检查董事会决议的执行；                （二）督促、检查董事会决议的执行；
           （三）签署公司发行的股票、公司债券及              （三）签署公司发行的股票、公司债券
       其他有价证券；                                    及其他有价证券；
           （四）签署董事会重要文件和应由公司法              （四）签署董事会重要文件；
 2     定代表人签署的其他文件；                              （五）在发生特大自然灾害等不可抗力
           （五）行使法定代表人的职权；                  的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规
           （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的          定和公司利益的特别处置权，并在事后向公
       紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和          司董事会和股东大会报告；
       公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事              （六）董事会授予的其他职权。
       会和股东大会报告；
           （七）董事会授予的其他职权。
           第一百五十八条 总经理对董事会负责，               第一百五十八条 总经理对董事会负
       行使下列职权：                                    责，行使下列职权：
 3         （一）主持公司的生产经营管理工作，组              （一）主持公司的生产经营管理工作，
       织实施董事会决议，并向董事会报告工作；            组织实施董事会决议，并向董事会报告工

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    （二）组织实施公司年度经营计划和投资      作；
方案；                                             （二）组织实施公司年度经营计划和投
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案；      资方案；
    （四）拟订公司的基本管理制度；                 （三）拟订公司内部管理机构设置方
    （五）制定公司的具体规章；                案；
    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总           （四）拟订公司的基本管理制度；
经理、总经理助理、财务总监、风险总监、人           （五）制定公司的具体规章；
力总监、技术总监；                                 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
    （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决      总经理、总经理助理、财务总监、风险总监、
定聘任或者解聘以外的负责管理人员；            人力总监、技术总监；
    （八）本章程或董事会授予的其他职权。           （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
    总经理列席董事会会议。                    决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
                                                   （八）行使法定代表人的职权，并签署
                                              应由公司法定代表人签署的文件；
                                                   （九）本章程或董事会授予的其他职
                                              权。
                                                   总经理列席董事会会议。

      除以上修订外，公司《章程》其他条款不变。

      此议案须提交公司第九十二次（2020 年度）股东大会审议，同

 时提请股东大会授权公司经营层全权办理修订公司《章程》相关工商

 登记变更等具体事宜，最终修订内容以工商行政管理部门核准内容为

 准。

      特此公告。


                                         信达地产股份有限公司
                                                     董事会
                                        二〇二一年三月二十七日




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