证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2021-020 号
信达地产股份有限公司
第九十二次（2020 年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A
座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,222,454,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.9294
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵立民先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，公司董事刘社梅先生、张宁先生、陈永照先
生、梁志爱先生、独立董事霍文营先生、卢太平先生因工作原因未能出席会
议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事会主席叶方明先生、监事张伟先生、
李娜女士因工作原因未能出席会议；
3、公司总经理助理兼董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,220,865,993 99.9285 1,015,700 0.0457 572,800 0.0258
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,221,096,793 99.9389 206,900 0.0093 1,150,800 0.0518
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,221,096,793 99.9389 206,900 0.0093 1,150,800 0.0518
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,221,096,793 99.9389 365,600 0.0164 992,100 0.0447
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,221,044,593 99.9365 1,409,900 0.0635 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,221,096,793 99.9389 790,000 0.0355 567,700 0.0256
7、 议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,203,404,310 99.1428 18,661,083 0.8396 389,100 0.0176
8、 议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资
租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 639,586,310 99.7800 1,020,800 0.1592 389,100 0.0608
9、 议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 632,326,510 98.6474 8,280,600 1.2918 389,100 0.0608
10、 议案名称：关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测
试结果的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 640,010,710 99.8462 591,300 0.0922 394,200 0.0616
11、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,221,853,393 99.9729 206,900 0.0093 394,200 0.0178
(二) 累积投票议案表决情况
12、 议案名称：关于增补及改选公司第十二届董事会部分非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 郭伟 2,220,757,627 99.9236 是
12.02 穆红波 2,220,767,628 99.9240 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上
2,102,136,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
90,575,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
28,332,683 95.2596 1,409,900 4.7404 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 17,126,461 96.6092 601,100 3.3908 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 11,206,222 93.2684 808,800 6.7316 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
公司 2020 年度利
5 118,908,149 98.8281 1,409,900 1.1719 0 0.0000
润分配方案
关于续聘 2021 年
度审计机构及确
6 118,960,349 98.8715 790,000 0.6565 567,700 0.4720
定其审计费用的
议案
关于确定公司对
7 外担保额度授权 101,267,866 84.1668 18,661,083 15.5097 389,100 0.3235
的议案
关于关联法人与
公司进行债务重
组、委托贷款、
信托贷款、融资
8 租赁、担保增信、 108,539,049 98.7176 1,020,800 0.9284 389,100 0.3540
资产收购和出售
以及共同投资暨
关联交易等授权
事项的议案
关于公司与南商
9 银行关联交易专 101,279,249 92.1147 8,280,600 7.5313 389,100 0.3540
项授权的议案
关于公司重大资
产重组业绩承诺
10 实现情况与承诺 108,963,449 99.1036 591,300 0.5377 394,200 0.3587
期届满减值测试
结果的议案
12.01 郭伟 118,621,183 98.5896
12.02 穆红波 118,631,184 98.5979
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 7、议案 11 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议
的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案中，议案 8、9、10 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股
东名称：信达投资有限公司（第 8、9、10 项议案回避表决）、海南建信投资管理
股份有限公司（第 8、9、10 项议案回避表决）、淮南矿业（集团）有限责任公司
（第 10 项议案回避表决）。
本次会议还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、张福兰律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及
公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 第九十二次（2020 年度）股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2021 年 4 月 29 日