证券代码：600657           证券简称：信达地产                  编号：临 2021-021 号




                   公司第十二届董事会第三次（临时）
                           会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
三次（临时）会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯形式召开。会议通知及
相关议案材料已于 2021 年 4 月 23 日以电话、电子邮件方式送达各位
董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司
5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及报告摘要》。
     公司 2021 年第一季度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
     表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
     根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，同意调整公
司董事会部分专门委员会组成人员如下：
     （一）战略委员会（7 名）
     由董事赵立民、郭伟、郑奕、刘社梅、穆红波、梁志爱、仲为国
组成，赵立民任召集人。
     （二）薪酬与考核委员会（3 名）

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     由董事仲为国、刘红霞、郭伟组成，公司独立董事仲为国任召集
人。
     （三）内控委员会（7 名）
     由董事郭伟、郑奕、张宁、穆红波、梁志爱、霍文营、卢太平组
成，郭伟任召集人。
     公司第十二届董事会专门委员会任期三年，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 4 月
28 日至 2024 年 1 月 17 日。
     表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                       信达地产股份有限公司
                                             董事会
                                      二〇二一年四月二十九日




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