证券代码：600657          证券简称：信达地产               编号：临 2021-023 号




                   公司第十二届董事会第四次（临时）
                           会议决议公告

                                 重 要 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
四次（临时）会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯形式召开。会议通知及
相关议案材料已于 2021 年 6 月 25 日以电话、电子邮件方式送达各位
董事及监事。公司董事应参加表决 10 人，实际参加表决 10 人。公司
5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于为苏州金相房地产开发有限公司苏地
2017-WG-76 号地块项目申请融资提供担保的议案》。
     具体内容请详见公司同日披露的《关于为子公司融资提供担保的
公告》（临 2021-024 号）。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司非金融企业
债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
     具体内容请详见公司同日披露的《信达地产股份有限公司非金融
企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、审议通过了《关于向青海乐都捐赠 300 万元振兴资金的议案》。
     为进一步践行公司社会责任，贯彻落实习近平总书记关于“三农”
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工作重要指示批示精神和党中央、国务院关于乡村振兴的决策部署，
同意向青海海东市乐都区帮扶捐款，捐款金额总计 300 万元,具体捐
赠方式和支持项目授权公司管理层决策并组织实施。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
     根据公司《章程》，经公司总经理郭伟先生提名，同意聘任陈瑜
先生为公司副总经理，同意聘任陈戈先生、刘瑜先生、李明先生为公
司总经理助理，同意聘任周慧芬女士为公司财务总监，任期与本届董
事会任期一致, 即自 2021 年 6 月 29 日至 2024 年 1 月 17 日。
     公司独立董事出具了同意的独立意见。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     五、审议通过了《关于改选公司第十二届董事会部分非独立董事
的议案》。
     具体内容请详见公司同日披露的《关于改选公司董事的公告》（临
2021-025 号）。
     公司独立董事出具了同意的独立意见。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     六、审议通过了《关于召开第九十三次（2021 年第二次临时）
股东大会的议案》。
     具体内容请详见公司同日披露的《关于召开第九十三次（2021
年第二次临时）股东大会的通知》（临 2021-026 号）。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                      信达地产股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二一年六月三十日
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附件：


陈瑜先生简历
     陈瑜，男，汉族，1966 年 5 月生，1988 年 8 月参加工作，1988
年 4 月加入中国共产党。上海交通大学海洋工程专业毕业，本科学历，
工学学士学位，高级经济师。曾就职于中国建设银行宁波市分行、宁
波中建房地产开发公司、宁波信达中建置业有限公司、信达地产股份
有限公司产品研发部，历任总工程师、支行行长、部门副总经理、部
门总经理、公司总经理助理等职。现任信达地产股份有限公司党委委
员、副总经理。


陈戈先生简历
     陈戈，男，汉族，1969 年 5 月生，1993 年 9 月参加工作，2009
年 6 月加入中国共产党。上海交通大学社会经济系统工程专业毕业，
研究生学历，工学博士学位。曾就职于上海信达立人投资管理有限公
司、上海信达银泰置业有限公司、信达地产股份有限公司项目发展部、
董事会办公室，历任副经理、经理、总经理助理、副总经理（主持工
作）、总经理、办公室主任等职。现任信达地产股份有限公司党委委
员、总经理助理兼董事会秘书。


刘瑜先生简历
     刘瑜，男，汉族，1970 年 2 月生，1991 年 8 月参加工作，1999
年 11 月加入中国共产党。浙江大学室内设计与装潢专业毕业，在职
本科学历，高级工程师。曾就职于嘉兴市信达建设房地产开发有限公
司、新疆信达银通置业有限公司、广东信达地产有限公司，历任综合
部经理、总经理助理、总工程师、副总经理、总经理等职。现任信达
地产股份有限公司党委委员，广东信达地产有限公司党委书记、执行
董事。


李明先生简历
     李明，男，汉族，1978 年 9 月生，2002 年 7 月参加工作，2012
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年 2 月加入中国共产党。武汉科技大学土木工程专业毕业，本科学历。
曾就职于深圳市建信投资发展有限公司、合肥润信房地产开发有限公
司、信达地产股份有限公司成本管理部、海南信达置业有限公司，历
任部门副经理、总经理助理、副总经理、总经理等职。现任信达地产
股份有限公司党委委员，海南信达置业有限公司党委书记、执行董事。


周慧芬女士简历
     周慧芬，女，汉族，1970 年 10 月生，1990 年 8 月参加工作，2007
年 6 月加入中国共产党。杭州电子工业学院会计学专业毕业，在职本
科学历，高级会计师。曾就职于嘉兴市信达建设房地产开发有限公司、
信达地产股份有限公司，历任财务部副经理、经理、公司副总经理、
纪检委员、总经理等职。现任信达地产股份有限公司纪委委员、机关
党委委员、财务总监兼财务会计部总经理。




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