证券代码：600657          证券简称：信达地产               编号：临 2021-028 号




                   公司第十二届董事会第五次（临时）
                           会议决议公告

                                 重 要 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
五次（临时）会议于 2021 年 7 月 15 日以通讯形式召开。会议通知及
相关议案材料已于 2021 年 7 月 12 日以电话、电子邮件方式送达各位
董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司
5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
     根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，同意调整公
司董事会部分专门委员会组成人员如下：
     （一）审计委员会（3 名）
     由董事刘红霞女士、卢太平先生、郭伟先生组成，公司独立董事
刘红霞女士任召集人。
     （二）内控委员会（7 名）
     由董事郭伟先生、郑奕女士、陈瑜先生、穆红波先生、梁志爱先
生、霍文营先生、卢太平先生组成，郭伟先生任召集人。
     公司第十二届董事会专门委员会任期三年，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 7 月
15 日至 2024 年 1 月 17 日。
     表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
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证券代码：600657   证券简称：信达地产             编号：临 2021-028 号



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                                         董事会
                                   二〇二一年七月十六日




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