信达地产股份有限公司投资者关系管理制度

                   （2021 年 8 月 27 日修订）


    第一条 为了加强信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）与

投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在公司与

投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系，实现公司价值

最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投

资者关系工作指引》、公司《章程》及其它有关法律、法规及规范性

文件，结合公司实际情况，制定本制度。

    第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与

投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，

提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权

益的重要工作。

    第三条 投资者关系管理的基本原则：

    （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动

披露投资者关心的其他相关信息；

    （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监

管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、

准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及

其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及

时予以披露；
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   （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及

潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

   （四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准

确，避免过度宣传和误导；

   （五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分

考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

   （六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实

现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

   第四条 投资者关系管理的目的：

   （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的

进一步了解和熟悉；

   （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

   （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

   （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

   （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

   第五条 公司与投资者沟通的内容包括：

   （一）公司发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战

略和经营方针等；

   （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

   （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、

财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

   （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其

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变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联

交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

    （五）企业文化建设；

    （六）公司的其他相关信息。

    第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

    （一）公告，包括定期报告和临时报告；

    （二）股东大会；

    （三）公司网站；

    （四）分析师会议或说明会；

    （五）一对一沟通；

    （六）邮寄资料；

    （七）电话咨询；

    （八）广告或其他宣传材料；

    （九）媒体采访和报道；

    （十）现场参观；

    （十一）路演。

    第七条 公司在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条

件的媒体发布根据法律、法规和上海证券交易所规定应进行信息披露

的信息。

    公司在其他公共传媒披露的信息不得先于前款规定的网站和媒

体，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

    公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以

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及有偿手段影响媒体的客观独立报道。

    公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

    第八条 公司将尽可能多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟

通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。

    公司应充分重视网络沟通平台建设，可在公司网站开设投资者关

系专栏，通过电子信箱或论坛接受投资者提出的问题和建议，并及时

答复。

    公司应丰富和及时更新公司网站的内容，可将新闻发布、公司概

况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、

专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心的相关信息放置于

公司网站。

    公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况

的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。咨询电话号码如

有变更应尽快公布。

    公司可利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善

投资者关系的交流活动。

    第九条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事

会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管。公司董事会办公室为

公司投资者关系管理的职能部门，负责公司投资者关系管理事务。

    第十条 董事会办公室履行的投资者关系管理职责有：

    （一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及

变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并

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及时反馈给公司董事会及管理层；

    （二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析

师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接

待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资

者对公司的参与度；

    （三）公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以

及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、

关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发

生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公

共形象；

    （四）汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法

规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，

及时进行披露；

    （五）筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会、准备会议资

料；

    （六）主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；

    （七）通过电话、电子邮件、传真、接待来访的方式回答投资者

的咨询；

    （八）在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司

信息，方便投资者查询和咨询；

    （九）跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态

和相关 法规，通过适当的方式与投资者沟通；

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   （十）拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司

董事会后批准实施；

    （十一）有利于改善投资者关系的其他工作。

    第十一条 在不影响公司生产经营和泄漏商业机密的前提下，公

司的其他部门、分公司、公司控股子公司及公司全体员工有义务协助

董事会秘书办公室实施投资者关系管理工作。

    第十二条 公司董事会办公室应当以适当方式对公司全体员工特

别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股（包括实质

性控股）子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。在开展

重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训活动。

    第十三条 公司董事会办公室在进行投资者关系管理工作时，是

公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，从事投资者关

系管理的工作人员必须具备以下素质和技能：

    （一）对公司有全面的了解，包括生产、产品、技术、生产流程、

管理、 研发、市场营销、财务、人事等多个方面；

    （二）良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、

法规；

    （三）熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；

    （四）具有良好的沟通能力；

    （五）具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承

受能力；

    （六）有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报等。

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第十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第十五条 本制度经公司董事会审议通过后生效。




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                                二〇二一年八月二十七日




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