证券代码：600657           证券简称：信达地产                  编号：临 2021-031 号




              第十二届董事会第六次（临时）
                    会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
六次（临时）会议于 2021 年 8 月 27 日在北京市以现场及通讯相结合
方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2021 年 8 月 17 日以电话、
电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事会成员 11 人，实际参
会 11 人。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赵立
民董事长主持。本次会议符合《中国人民共和国公司法》和公司《章
程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及报告摘要》。
     公司 2021 年半年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于为六安业铭置业有限公司六开出 2021-1
号地块项目申请融资提供担保的议案》。
     具体内容请详见《关于为子公司融资提供担保的公告》（临
2021-033 号）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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证券代码：600657       证券简称：信达地产            编号：临 2021-031 号

     三、审议通过了《关于修订公司专门委员会实施细则的议案》。
     公司各专门委员会实施细则具体内容请详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     四、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司信息披露管
理办法>的议案》。
     公司信息披露管理办法具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     五、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司投资者关系
管理制度>的议案》。
     公司投资者关系管理制度具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     六、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司内幕信息知
情人管理制度>的议案》。
     公司内幕信息知情人管理制度具体内容请详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                  信达地产股份有限公司
                                            董事会
                                  二〇二一年八月二十八日



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