信达地产股份有限公司董事会战略委员会实施细则
                  （2021 年 8 月 27 日修订）


                         第一章 总则
    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定
公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资
决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，
公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
    第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。


                       第二章 人员组成
    第三条 战略委员会成员由 3 至 7 名董事组成，其中应至少包括 1
名独立董事。
    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担
任。
    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
    第七条 董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责战略委
员会日常工作联络和会议组织等工作，并执行战略委员会的有关决议。



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                         第三章 职责权限
    第八条 战略委员会的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对公司《章程》规定须经股东大会批准的重大投资融资方
案进行研究并提出建议；
    （三）对公司《章程》规定须经股东大会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对以上事项的实施进行检查；
    （六）董事会授权的其他事宜。
    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。


                         第四章 决策程序
    第十条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的资料：
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
方的基本情况等资料；
    （二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报公司管理层进行审议后，向战略委员
会提交正式提案。
    第十一条 战略委员会根据公司管理层提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会。


                         第五章 议事规则

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    第十二条 战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召
开会议，并于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
    情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议时，可以随时通过电话
或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
    第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
    第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本实施细则的规定。
    第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。


                       第六章 附 则
    第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
    第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公
司《章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经



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合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和
公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
    第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。


                                  信达地产股份有限公司
                                 二〇二一年八月二十七日




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