证券代码：600657           证券简称：信达地产                  编号：临 2021-035 号




              第十二届董事会第七次（临时）
                    会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
七次（临时）会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯形式召开。会议通知
及相关议案材料已于 2021 年 10 月 25 日以电话、电子邮件方式送达
各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。
公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
     公司 2021 年第三季度报告具体内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》。
     具体内容请详见《关于改选公司独立董事的公告》（临 2021-036
号）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、审议通过了《关于召开第九十四次（2021 年第三次临时）
股东大会的议案》。

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证券代码：600657      证券简称：信达地产            编号：临 2021-035 号

     具体内容请详见《关于召开第九十四次（2021 年第三次临时）
股东大会的通知》（临 2021-038 号）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                 信达地产股份有限公司
                                           董事会
                                 二〇二一年十月二十九日




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