证券代码：600657           证券简称：信达地产                  编号：临 2021-041 号




              第十二届董事会第八次（临时）
                    会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八
次（临时）会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯形式召开。会议通知及
相关议案材料已于 2021 年 11 月 10 日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公
司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《中国人民共和国公
司法》和公司《章程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
     根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，同意调整公
司董事会部分专门委员会组成人员如下：
     （一）审计委员会（3 名）
     由董事郝如玉先生、卢太平先生、郭伟先生组成，公司独立董事
郝如玉先生任召集人。
     （二）提名委员会（3 名）
     由董事霍文营先生、郝如玉先生、赵立民先生组成，公司独立董
事霍文营先生任召集人。
     （三）薪酬与考核委员会（3 名）
     由董事仲为国先生、郝如玉先生、郭伟先生组成，公司独立董事
仲为国先生任召集人。

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证券代码：600657       证券简称：信达地产            编号：临 2021-041 号

     郝如玉先生作为专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2021 年 11 月 15 日至
2024 年 1 月 17 日。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                  信达地产股份有限公司
                                            董事会
                                  二〇二一年十一月十六日




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