证券代码：600657           证券简称：信达地产                  编号：临 2022-004 号




               关于公司董事会秘书变更的公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     近日，公司董事会接到公司总经理助理兼董事会秘书陈戈先生的
书面辞呈。陈戈先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。
陈戈先生辞任后将继续担任公司总经理助理职务。
     陈戈先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司
董事会对陈戈先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
     2022 年 1 月 21 日，公司第十二届董事会第十一次（临时）会议
审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》。公司独立董事发表
了同意的独立意见。经公司董事长提名并经公司提名委员会审核，同
意聘任郑奕女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，即
自 2022 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 17 日。
     截至本公告披露日，郑奕女士未持有公司股份，与公司董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系。郑奕女士不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公
司高级管理人员的情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素
养能够胜任所聘的职位，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。郑奕女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已
经上海证券交易所审核无异议。
     特此公告。




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证券代码：600657     证券简称：信达地产            编号：临 2022-004 号

                                信达地产股份有限公司
                                          董事会
                                二〇二二年一月二十二日




附件：
                           郑奕女士简历


     郑奕，女，汉族，1978 年 9 月出生，中共党员。澳大利亚格里
菲斯大学毕业，银行金融学硕士学位，经济师。郑奕女士曾就职于中
国信达资产管理股份有限公司资产管理部、集团协同部、公司管理部、
市场开发部，从事子公司管理和集团协同工作。曾任中国信达资产管
理股份有限公司集团管理部子公司管理二处处长，信达投资有限公司
董事，中润发展有限责任公司董事，信达地产股份有限公司董事。




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