证券代码：600657           证券简称：信达地产                  编号：临 2022-003 号




            第十二届董事会第十一次（临时）
                  会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
十一次（临时）会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯形式召开。会议通知
及相关议案材料已于 2022 年 1 月 18 日以电话、电子邮件方式送达各
位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公
司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
     根据公司《章程》和董事会各专门委员会实施细则，同意调整公
司董事会部分专门委员会组成人员如下：
     （一）战略委员会（7 名）
     由董事赵立民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、穆红波先
生、梁志爱先生、仲为国先生组成，赵立民先生任召集人。
     （二）内控委员会（7 名）
     由董事郭伟先生、任力先生、陈瑜先生、穆红波先生、梁志爱先
生、霍文营先生、卢太平先生组成，郭伟先生任召集人。
     任力先生、魏一先生作为专门委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，即自 2022 年 1 月
21 日至 2024 年 1 月 17 日。

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     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》
     具体内容请详见《关于公司董事会秘书变更的公告》 临 2022-004
号）。独立董事已就上述议案出具同意的独立意见。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                 信达地产股份有限公司
                                           董事会
                                 二〇二二年一月二十二日




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