证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2022-031 号
信达地产股份有限公司
第九十六次（2021 年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A
座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,120,764,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.3637
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵立民先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司
《章程》的规定，会议合法有效。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，公司董事任力先生、梁志爱先生、独立董
事郝如玉先生、霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生因工作原因未能出席
会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事张伟先生、李娜女士、职工监事田
小明先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,120,575,579 99.9911 10,000 0.0004 178,600 0.0085
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
A股 2,120,575,579 99.9911 10,000 0.0004 178,600 0.0085
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,120,575,579 99.9911 10,000 0.0004 178,600 0.0085
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,120,575,579 99.9911 10,000 0.0004 178,600 0.0085
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 2,120,754,179 99.9995 10,000 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,113,160,944 99.6414 7,603,235 0.3586 0 0.0000
7、 议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资
租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 539,295,896 99.9981 10,000 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 535,143,296 99.2281 4,162,600 0.7719 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,120,313,779 99.9787 11,300 0.0005 439,100 0.0208
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
2,102,136,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
18,617,735 99.9463 10,000 0.0537 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 6,897,213 99.8552 10,000 0.1448 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
11,720,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
4 公司 2021 年度财 18,439,135 98.9875 10,000 0.0536 178,600 0.9589
5
务决算报告
公司 2021 年度利
5 18,617,735 99.9463 10,000 0.0537 0 0.0000
润分配方案
关于确定公司对
6 外担保额度授权 11,024,500 59.1832 7,603,235 40.8168 0 0.0000
的议案
关于关联法人与
公司进行债务重
组、委托贷款、
信托贷款、融资
7 租赁、担保增信、 8,248,635 99.8789 10,000 0.1211 0 0.0000
资产收购和出售
以及共同投资暨
关联交易等授权
事项的议案
关于公司与南商
8 银行关联交易专 4,096,035 49.5969 4,162,600 50.4031 0 0.0000
项授权的议案
关于公司提供财
9 18,177,335 97.5821 11,300 0.0606 439,100 2.3573
务资助的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 6 为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案中，议案 7、议案 8 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股
东名称：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。
本次会议还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：谢阿强律师、仲路漫律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
6
四、 备查文件目录
1、 第九十六次（2021 年度）股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
7