福耀玻璃工业集团股份有限公司第二十三次董事会决议公告

    福耀玻璃工业集团股份有限公司第二十三次董事局会议于1999年4月19月下午2:00在本公司三楼会议室召开,以下董事出席或委托代表出席了会议:王宝光(董事长)、Michel HUE(副董事长)、曹德旺、Jean-Luc DECHOUX、Jose-Luis REMIREZ、Jacques ASCHEN-BROICH、曹芳、李维维、左敏、陈居里、陈跃丹,根据会议需要,监事长林厚潭先生也出席了会议,会议由董事长王宝光先生主持。鉴此,出席本次会议的董事会人数符合公司章程规定的法定人数。会议达成以下决议真实有效:
    1、审议通过公司1998年度董事会工作报告;
    2、审议通过公司1998年度监事会工作报告;
    3、审议通过公司1998年度财务决算报告;
    4、审议通过公司1998年度利润分配方案:1998年度公司不进行利润分配也不进行资本
    公积转增股本;
    5、审议通过曹德旺先生与福耀香港公司鉴订《雇佣合同》;
    6、由于董事任期届满,审议批准新一届董事会成员:王宝光(董事长)、MichelHUE(副董事长)、曹德旺、Jean-Luc DECHOUX、Jose-Luis REMIREZ、Raymond AUYEUNG、曹芳、李维维、左敏、陈居里、陈跃丹(董事简历附后)。
    7、为加强集团管理优势,优化资源管理,审议通过由福耀玻璃工业集团股份有限公司(简称“福耀公司”,福耀公司已持有万达公司49％股权)以816万美元按原投资额进一步收购由法国圣戈班集团公司持有的福建省万达汽车玻璃工业有限公司(简称“万达公司”)26％股权。
    附:A、福建省万达汽车玻璃工业有限公司简介
    该公司成立于1994年3月13日于福清市福耀工业区设立的有限公司,经营范围为:生产汽车安全玻璃、建筑安全玻璃、装修安全玻璃和其他工业技术玻璃及玻璃安装;注册资本:25050万元人民币(折3000万美元);投资方为:福耀玻璃工业集团股份有限公司持股49％;法国圣戈班工业集团持股51％。1998年末总资产为65,002.32万元,流动资产23,173.84万元,流动负债42,771.21万元,实收资本25,050.00万元,净利润为-1774.19万元(已经普华大华会计师事务所审计)。

                           福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会
                                 一九九九年四月十九日

    附:新一届董事成员简介:
    1、王宝光:男,63岁,曾任中国对外贸易(福建)集团公司物资部总经理,历任福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长,是本公司主要创办人之一。
    2、Michel HUE:男,56岁,大学文化程度,曾任法国诺顿公司耐火材料欧洲销售经理、电子工业市场部经理;圣戈班集团工业陶瓷部市场经理、耐火材料销售部经理、商业经理;现任圣戈班集团北京代表处首席代表、圣戈班(中国)投资有限公司总经理。
    3、曹德旺:男,53岁,现任中国人民政治协商会议福建省委员会委员;福建省人民政府研究室特约研究员;福建省总商会常务职委,福耀玻璃工业集团股份有限公司执行董事兼首席行政总裁。
    4、Jean-luc DECHOUX:男,48岁,毕业于法国巴黎综合技术大学,现任圣戈班安全玻璃国际公司技术总监。
    5、Jose-luis REMIREZ:男,54岁,现任法国圣戈班工业集团安全玻璃公司财务总监。
    6、欧阳贯光:男,44岁,硕士学历,曾任美国巴布科克。威尔克威克公司核子发电项目经理、国际发展部经理及北京巴克科克。威尔克威克公司项目部经理,现任圣戈班工业集团平板玻璃部中国发展部总经理。
    7、曹芳:女,41岁,大学文化程度,曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司管理董事,副总经理、销售部经理,现任福耀集团商务总裁。
    8、李维维:女,59岁,大学文化程度,历任福耀玻璃工业集团股份有限公司总工程师至今。
    9、左敏:男,33岁,硕士文化程度,曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部经理,1994年至今任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监。
    10、陈居里:男,33岁,大学文化程度,曾任福耀玻璃工业集团股份有限公司进出口部经理,副总经理。现任福耀(香港)公司总经理。
    11、陈跃丹:女,26岁,大专文化程度,曾任福建省万达汽车玻璃工业有限公司财务部副经理,现任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务部经理。