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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事局工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年度利润分配方案》
5 《2023年年度报告及年度报告摘要》
6 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
7 《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2024年度境外审计机构的议案》
8 《独立董事2023年度述职报告》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修改<董事局议事规则>的议案》
12 《关于修改<独立董事制度>的议案》
13 《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
14 《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》 |
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2024-03-23
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福耀玻璃关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600660_20240323_P58G.pdf
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2024-03-16
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福耀玻璃董事局审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600660_20240316_CL7X.pdf
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2024-03-16
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福耀玻璃关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事局议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600660_20240316_V6DF.pdf
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2024-03-16
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福耀玻璃2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600660_20240316_0YSG.pdf
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2024-03-16
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福耀玻璃日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600660_20240316_LIUF.pdf
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2024-03-16
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福耀玻璃2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600660_20240316_6B1I.pdf
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2024-03-16
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福耀玻璃关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600660_20240316_TEOK.pdf
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2024-03-16
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福耀玻璃第十一届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600660_20240316_GDNE.pdf
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2024-03-16
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福耀玻璃第十一届董事局第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600660_20240316_8HUL.pdf
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2024-03-15
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福耀玻璃关于召开2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600660_20240315_TMLT.pdf
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2024-02-20
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福耀玻璃关于中期票据、超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600660_20240220_C99F.pdf
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2024-01-26
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福耀玻璃第十一届董事局第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/600660_20240126_Y5A5.pdf
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2024-01-26
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福耀玻璃关于出资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/600660_20240126_JPW5.pdf
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2024-01-18
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福耀玻璃关于全资子公司完成设立登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/600660_20240118_50RN.pdf
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2024-01-17
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福耀玻璃第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/600660_20240117_523P.pdf
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2024-01-17
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福耀玻璃2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/600660_20240117_55UV.pdf
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2024-01-17
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福耀玻璃第十一届董事局第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/600660_20240117_96Z5.pdf
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2023-12-30
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福耀玻璃第十届董事局第十六次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600660_20231230_B8FZ.pdf
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2023-12-30
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福耀玻璃关于出资设立全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600660_20231230_VE4Y.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第十一届董事局董事薪酬的议案
2 关于公司第十一届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于选举第十一届董事局非独立董事的议案
3.01 选举曹德旺先生为第十一届董事局非独立董事
3.02 选举曹晖先生为第十一届董事局非独立董事
3.03 选举叶舒先生为第十一届董事局非独立董事
3.04 选举陈向明先生为第十一届董事局非独立董事
3.05 选举朱德贞女士为第十一届董事局非独立董事
3.06 选举吴世农先生为第十一届董事局非独立董事
4.00 关于选举第十一届董事局独立董事的议案
4.01 选举刘京先生为第十一届董事局独立董事
4.02 选举薛祖云先生为第十一届董事局独立董事
4.03 选举达正浩先生为第十一届董事局独立董事
5.00 关于选举第十一届监事会中的股东代表监事的议案
5.01 选举马蔚华先生为第十一届监事会股东代表监事
5.02 选举陈明森先生为第十一届监事会股东代表监事 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第十一届董事局董事薪酬的议案
2 关于公司第十一届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于选举第十一届董事局非独立董事的议案
3.01 选举曹德旺先生为第十一届董事局非独立董事
3.02 选举曹晖先生为第十一届董事局非独立董事
3.03 选举叶舒先生为第十一届董事局非独立董事
3.04 选举陈向明先生为第十一届董事局非独立董事
3.05 选举朱德贞女士为第十一届董事局非独立董事
3.06 选举吴世农先生为第十一届董事局非独立董事
4.00 关于选举第十一届董事局独立董事的议案
4.01 选举刘京先生为第十一届董事局独立董事
4.02 选举薛祖云先生为第十一届董事局独立董事
4.03 选举达正浩先生为第十一届董事局独立董事
5.00 关于选举第十一届监事会中的股东代表监事的议案
5.01 选举马蔚华先生为第十一届监事会股东代表监事
5.02 选举陈明森先生为第十一届监事会股东代表监事 |
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2023-12-19
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福耀玻璃关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600660_20231219_K53W.pdf
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2023-11-03
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福耀玻璃职工代表大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/600660_20231103_YIPW.pdf
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