证券代码：600660        证券简称：福耀玻璃        公告编号：临 2020-029


               福耀玻璃工业集团股份有限公司
            第九届董事局第十六次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董
事局第十六次会议于 2020 年 8 月 21 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区
福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通
知已于 2020 年 8 月 7 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应
到董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中出席现场会议董事 4 名，以通讯方式参加
会议董事 5 名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于〈公司 2020 年半年度报告及摘要〉的议案》。表决结果
为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司 2020 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股半年度报告，其中的财
务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。其中，A 股半年度
报告包括 2020 年半年度报告全文和 2020 年半年度报告摘要，系根据中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》（中国
证监会公告〔2017〕18 号）等有关规定编制，将与本次董事局会议决议公告同
日披露； 股半年度报告包括 2020 年中期业绩公告和 2020 年中期报告（印刷版），
2020 年中期业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A 股半年度报告同日披露。
    二、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授
信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国民生银行股
份有限公司福州分行申请人民币 5 亿元综合授信额度。同时，董事局同意授权董
事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请上述授信额度、借款等业务
有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。




                                          福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                    董   事   局
                                              二○二○年八月二十二日