证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-016
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业
村本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 376
其中：A 股股东人数 375
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,430,142,979
其中：A 股股东持有股份总数 1,079,237,045
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 350,905,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
54.800135
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.354142
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 13.445993
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集，公司董事长曹德旺先生因公出差无法出席
会议，本次股东大会由公司副董事长曹晖先生主持，会议采用现场会议和网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕
13 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发
〔2022〕2 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长曹德旺先生、董事叶舒先生、董事吴
世农先生、独立董事刘京先生因公出差未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事白照华先生因公出差未出席会议，
监事马蔚华先生因工作原因未出席会议；
3、 公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事局工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东
持有表决 代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
类型 代表股份数
权股份总 数 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,079,017,946 99.979699 7,100 0.000658 211,999 0.019643
H股 350,626,334 99.920321 0 0.000000 279,600 0.079679
普通股
1,429,644,280 99.965129 7,100 0.000497 491,599 0.034374
合计：
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东
持有表决 持有表决 代表股份 持有表决
类型 代表股份数 代表股份数
权股份总 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,079,017,946 99.979699 7,100 0.000658 211,999 0.019643
H股 350,626,334 99.920321 0 0.000000 279,600 0.079679
普通股
1,429,644,280 99.965129 7,100 0.000497 491,599 0.034374
合计：
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东
议股东所 议股东所 代表股份 议股东所
类型 代表股份数 代表股份数
持有表决 持有表决 数 持有表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,079,017,946 99.979699 7,100 0.000658 211,999 0.019643
H股 350,626,334 99.920321 0 0.000000 279,600 0.079679
普通股
1,429,644,280 99.965129 7,100 0.000497 491,599 0.034374
合计：
4、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议股东所 议股东所
股东 股东所持有
代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
类型 代表股份数 表决权股份
数 权股份总 数 权股份总
总数的比例
数的比例 数的比例
(%)
(%) (%)
A股 1,079,204,645 99.996998 11,000 0.001019 21,400 0.001983
H股 350,905,934 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
1,430,110,579 99.997734 11,000 0.000770 21,400 0.001496
合计：
5、 议案名称：《2022 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东
持有表决 持有表决 代表股份 持有表决
类型 代表股份数 代表股份数
权股份总 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,079,017,946 99.979699 7,100 0.000658 211,999 0.019643
H股 350,626,334 99.920321 0 0.000000 279,600 0.079679
普通股
1,429,644,280 99.965129 7,100 0.000497 491,599 0.034374
合计：
6、 议案名称：《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本
公司 2023 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东
持有表决 持有表决 代表股份 持有表决
类型 代表股份数 代表股份数
权股份总 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,076,634,529 99.758856 2,581,116 0.239161 21,400 0.001983
H股 336,266,980 95.828240 14,638,954 4.171760 0 0.000000
普通股
1,412,901,509 98.794423 17,220,070 1.204081 21,400 0.001496
合计：
7、 议案名称：《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2023 年度境外
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东
持有表决 持有表决 代表股份 持有表决
类型 代表股份数 代表股份数
权股份总 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,078,070,985 99.891955 1,144,660 0.106062 21,400 0.001983
H股 342,951,540 97.733183 7,954,394 2.266817 0 0.000000
普通股
1,421,022,525 99.362270 9,099,054 0.636234 21,400 0.001496
合计：
8、 议案名称：《独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东
持有表决 持有表决 代表股份 持有表决
类型 代表股份数 代表股份数
权股份总 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,079,017,946 99.979699 7,100 0.000658 211,999 0.019643
H股 350,626,334 99.920321 0 0.000000 279,600 0.079679
普通股
1,429,644,280 99.965129 7,100 0.000497 491,599 0.034374
合计：
9、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东
持有表决 持有表决 代表股份 持有表决
类型 代表股份数 代表股份数
权股份总 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,077,410,384 99.830745 1,614,662 0.149612 211,999 0.019643
H股 348,251,156 99.243450 2,375,178 0.676871 279,600 0.079679
普通股
1,425,661,540 99.686644 3,989,840 0.278982 491,599 0.034374
合计：
10、 议案名称：《关于发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股东
议股东所 议股东所 代表股份 议股东所
类型 代表股份数 代表股份数
持有表决 持有表决 数 持有表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,079,208,545 99.997359 7,100 0.000658 21,400 0.001983
H股 347,259,934 98.960975 3,646,000 1.039025 0 0.000000
普通股
1,426,468,479 99.743068 3,653,100 0.255436 21,400 0.001496
合计：
11、 议案名称：《关于公司发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东
持有表决 持有表决 代表股份 持有表决
类型 代表股份数 代表股份数
权股份总 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A股 1,079,204,645 99.996998 11,000 0.001019 21,400 0.001983
H股 347,259,934 98.960975 3,646,000 1.039025 0 0.000000
普通股
1,426,464,579 99.742795 3,657,000 0.255709 21,400 0.001496
合计：
(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其
他 A 股股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小投 议中小投 议中小投
议案
议案名称 资者所持 资者所持 代表股 资者所持
序号 代表股份数 代表股份数
有表决权 有表决权 份数 有表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数
比例（%） 比例（%） 的比例（%）
《2022 年度利
4 482,633,708 99.993287 11,000 0.002279 21,400 0.004434
润分配方案》
《关于续聘普
6 480,063,592 99.460804 2,581,116 0.534762 21,400 0.004434
华永道中天会
计师事务所
（特殊普通合
伙）作为本公
司 2023 年度境
内审计机构与
内部控制审计
机构的议案》
《关于续聘罗
兵咸永道会计
师事务所作为
7 481,500,048 99.758413 1,144,660 0.237153 21,400 0.004434
本公司 2023 年
度境外审计机
构的议案》
《关于为公司
董事、监事及
9 高级管理人员 480,839,447 99.621548 1,614,662 0.334530 211,999 0.043922
投保责任保险
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 10 项、第 11 项议案为特别决议事项，已经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他
议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权
股份总数的过半数通过。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2023 年 3 月 25 日公告的《关于
召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）和在上海证券交易所网
站公布的《2022 年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蔡钟山、陈禄生
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022
年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公
司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的
表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、福耀玻璃工业集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2022 年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
2023 年 4 月 28 日