证券代码:600664             证券简称:哈药股份             编号:临 2018-066



                      哈药集团股份有限公司
                    八届十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议以书面方式发出通知，会议于 2018 年 9 月 13 日以通讯会议方式召开。会

议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）：
    因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任高磊先生为公司

副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满。
    公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公
司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”


    特此公告。




                                             哈药集团股份有限公司董事会
                                                    二○一八年九月十四日
附件：
                          高级管理人员简历
    高磊先生，1977 年出生，中国科学技术大学生物学学士，美国布朗大

学分子药理学博士，美国宾夕法尼亚大学博士后。曾任法维翰咨询公司
Navigant Consulting 医疗医药部高级战略咨询顾问、安永公司美国投行部
高级经理、天士力医药集团股份公司海外投资部总经理、天士力资本董事总

经理。