| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司关于对外捐赠的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_ROQK.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_1CVU.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司十届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_8H44.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_7XU6.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_YOXF.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_Z218.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司关于哈药集团三精制药有限公司口服液一车间数字化升级项目建设的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_D9VN.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司十届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_O9C8.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_98UT.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_3VQB.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_X67B.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_X354.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
哈药集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600664_20240411_B0NY.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-02-08
|
哈药集团股份有限公司关于所属企业药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600664_20240208_OBBU.pdf
|
|
|
2024-02-01
|
哈药集团股份有限公司关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600664_20240201_NNJP.pdf
|
|
|
2024-01-03
|
哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划2023年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600664_20240103_50HU.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
哈药集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600664_20231229_64LU.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-28
|
哈药集团股份有限公司十届一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600664_20231228_GA2E.pdf
|
|
|
2023-12-28
|
哈药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600664_20231228_ITVW.pdf
|
|
|
2023-12-28
|
哈药集团股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600664_20231228_5XJ6.pdf
|
|
|
2023-12-28
|
哈药集团股份有限公司十届一次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600664_20231228_25C0.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
哈药集团股份有限公司九届四十次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600664_20231212_KBT0.pdf
|
|
|
2023-12-12
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
6.01 胡晓萍
6.02 孙峙峰
6.03 尹世炜
6.04 刘墨
6.05 芦传有
7.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
7.01 娄爱东
7.02 李兆华
7.03 卢卫红
7.04 雷英
8.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
8.01 彭文广
8.02 彭程 |
|
| | | |
