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备忘事项 |
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详细 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年年度报告全文及摘要
2 关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
3 关于2022年度利润分配的预案
4 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
5 关于2023年度向银行申请综合授信的议案
6 2022年度董事会工作报告
7 2022年度监事会工作报告
8 2022年度独立董事述职报告
9 关于公司股东回报规划(2023年-2025年)的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-05-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年年度报告全文及摘要
2 关于2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
3 关于2022年度利润分配的预案
4 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
5 关于2023年度向银行申请综合授信的议案
6 2022年度董事会工作报告
7 2022年度监事会工作报告
8 2022年度独立董事述职报告
9 关于公司股东回报规划(2023年-2025年)的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-05-26
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哈药集团股份有限公司九届三十七次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600664_20230526_N3BE.pdf
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2023-05-26
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哈药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600664_20230526_DBBD.pdf
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2023-05-10
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哈药集团股份有限公司关于参加黑龙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600664_20230510_O322.pdf
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2023-05-09
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哈药集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600664_20230509_F2WL.pdf
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2023-04-28
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哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600664_20230428_J7WS.pdf
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2023-04-28
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哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600664_20230428_Q6OT.pdf
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2023-04-28
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哈药集团股份有限公司九届三十六次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600664_20230428_RN0S.pdf
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2023-04-28
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哈药集团股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600664_20230428_ARHJ.pdf
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2023-04-28
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哈药集团股份有限公司九届十九次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600664_20230428_YQAV.pdf
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2023-04-28
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哈药集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600664_20230428_VS2J.pdf
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2023-04-28
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哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600664_20230428_GF59.pdf
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2023-04-11
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哈药集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600664_20230411_E8P7.pdf
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2023-04-11
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哈药集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600664_20230411_4UIK.pdf
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2023-04-11
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哈药集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600664_20230411_G0X2.pdf
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2023-04-11
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哈药集团股份有限公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600664_20230411_YWRH.pdf
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2023-04-11
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哈药集团股份有限公司九届三十五次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600664_20230411_VNHV.pdf
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2023-04-11
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哈药集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600664_20230411_KWPL.pdf
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2023-04-11
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哈药集团股份有限公司九届十八次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600664_20230411_CKX3.pdf
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2023-04-11
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哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600664_20230411_MTB6.pdf
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2023-04-11
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哈药集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600664_20230411_PY9R.pdf
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2023-04-11
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哈药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600664_20230411_T55E.pdf
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2023-04-04
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哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划2023年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/600664_20230404_0DJC.pdf
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2023-04-01
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哈药集团股份有限公司九届三十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600664_20230401_HB86.pdf
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2023-03-24
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哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/600664_20230324_1N37.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-02-24
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哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分的限制性股票第一期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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哈药集团股份有限公司本次解除限售股票数量：39万股；上市流通时间：2023年3月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/600664_20230224_V65F.pdf
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