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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600664)“哈药集团”
2005年1月28日，哈药集团股份有限公司接到实际控制人哈药集团有限公司
的通知，哈药集团有限公司的实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委
员会在已于2004年12月14日与中信资本投资有限公司、美国华平投资集团、黑龙
江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、哈药集团有限公司各方共同签订的《重
组增资协议》的基础上，对原有协议进行了进一步细化和完善，与中信资本冰岛
投资有限公司、华平冰岛投资有限公司、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限
公司和哈药集团有限公司于2005年1月26日签署了《关于哈药集团有限公司之增
资协议》；并于同日与中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司、黑
龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司签署了《关于哈药集团有限公司之合资
经营合同》、《关于哈药集团有限公司之合资章程》。
上述所签署的文件中所涉及到的哈药集团有限公司重组增资中的投资人、出
资比例和注册资金等与2004年12月14日签署的协议没有实质性变化，其中中信资
本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司系中信资本投资有限公司、美国华
平投资集团按照国际惯例为本次重组增资而设立的公司。上述协议及相关文件尚
需报经国家及地方有关部门批准后生效。
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2004-11-01
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法定代表人由“刘存周”变为“郝伟哲” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1997-07-29
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1997.07.29是哈药集团(600664)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2004-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2004年8月23日召开三届三十一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正本及其摘要。
二、通过关于核销资产损失的议案。
三、通过关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案：授信额度为3亿
元人民币，期限1年，用途为流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承
兑汇票等业务，授信范围是公司各分公司及控股子公司。
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2000-12-08
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2000.12.08是哈药集团(600664)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:45086万股) |
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1999-03-08
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1999.03.08是哈药集团(600664)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:45086万股) |
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1999-03-19
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1999.03.19是哈药集团(600664)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:45086万股) |
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1999-03-05
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1999.03.05是哈药集团(600664)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:45086万股) |
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1999-03-08
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1999.03.08是哈药集团(600664)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:45086万股) |
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1999-04-20
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1999.04.20是哈药集团(600664)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.8,配股比例:30,配股后总股本:45086万股) |
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2005-04-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-07
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(600664)“哈药集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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哈药集团股份有限公司于2003年8月5日召开三届二十二次董事会，会议审议
通过了《关于收购哈尔滨建筑材料工业(集团)公司(以下简称：建材集团)持有哈
尔滨天鹅实业股份有限公司(下称：天鹅股份)部分国家股事项的议案》：公司决
定收购建材集团持有的天鹅股份国家股计7680万股，收购股份占天鹅股份总股本
的29.8%。转让股权的价格为每股人民币3.087元，转让价款总计为人民币23710
万元。公司已于2003年8月6日与建材集团正式签定了《股权转让协议》。
本次股权收购完成后，公司将成为天鹅股份的控股股东 |
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,366,865,651.45 5,953,473,458.91
股东权益(不含少数股东权益) 3,062,265,413.24 2,813,821,294.06
每股净资产 4.81 4.42
调整后的每股净资产 4.75 4.38
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,703,376,012.20 3,198,347,543.55
净利润 246,952,564.33 163,946,846.18
扣除非经常性损益后的净利润 251,679,664.04 165,504,332.38
每股收益 0.39 0.31
净资产收益率(%) 8.06 5.82
经营活动产生的现金流量净额 340,145,086.31 229,038,550.04
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2003-08-21
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(600664)“哈药集团”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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哈药集团股份有限公司于2003年8月20日召开三届二十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正本及摘要。
二、通过关于核销资产损失的议案 |
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2003-07-25
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(600664)“哈药集团”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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哈药集团股份有限公司与哈尔滨建筑材料工业(集团)公司于2003年7月24日
签订了股权转让意向书。公司拟收购哈尔滨建筑材料工业(集团)公司持有的哈尔
滨天鹅实业股份有限公司的国家股计7475万股，占哈尔滨天鹅实业股份有限公司
总股本的29%。股权转让价格由双方协商后在正式签订的股份转让协议中约定。
本次收购股权尚待签订正式协议后提交公司董事会及股东大会审议并报政府有关
部门批准 |
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2003-09-13
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南方证券股份有限公司公布公告 |
上交所公告，其它 |
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南方证券股份有限公司截止2003年6月30日，持有哈药集团股份有限公司
(下称：哈药集团)流通股90889292股，比2002年12月31日持有的76182958股增
加了14706334股。所增持股份均通过二级市场购买，占同期哈药集团总股本的
2.3%。
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2004-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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哈药集团股份有限公司于2004年6月25日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度报告。
二、通过2003年度计提资产减值准备及损失的议案。
三、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司2003年末股份
总数955388825股为基数，每10股派现金红利1元(含税)，并用资本公积金每10股
转增3股。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司2004年增资配股的议案。
六、继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过提请股东大会批准本届董、监事会及董、监事在换届之前继续履行
职权并对以往历次董、监事会决议予以追认的议案。
九、通过关于出售哈药集团三精制药有限公司部分股权的议案。
十、通过关于增加收购天鹅股份国家股股权事项的议案 |
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2004-06-08
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董事会决议暨延期召开2003年度股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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哈药集团股份有限公司于2004年6月7日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过对提交年度股东大会审议的《关于调整期初未分配利润的议案》予以撤销的议
案。
二、通过对提交年度股东大会审议的《关于调整期初未分配利润及用盈余公积弥补的议
案》予以撤销的议案。
三、通过对提交年度股东大会审议的《公司2004年增资配股议案》予以调整的议案。
四、通过对公司2003年年度报告进行调整的议案：公司董事会决定拟对公司2003年度报
告中个别事项做出变更，其拟变更的主要事项为股东权益变更为3176604584.51元；每股净资
产变更为3.32元；净资产收益率变更为10.43%。
董事会拟将原定于2004年6月15日召开的2003年度股东大会延期至2004年6月25日上午召
开，审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2004年8月10日召开三届三十次董事会，会议审议
通过关于收购哈尔滨市养禽场的议案：哈尔滨市养禽场资产总额为1086万元，负
债总额为6180万元，净资产为-5094万元，土地经评估为5891万元，占地面积44.7
万平方米。公司将以协议转让的方式承担哈尔滨市养禽场的全部资产及债务。
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2004-10-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2004年10月11日以通讯方式召开三届三十三次董事
会，会议同意林本松辞去公司董事会秘书职务，聘任孟晓东为公司董事会秘书。
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2004-11-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2004年11月1日以通讯方式召开三届三十五次董事
会，会议同意刘存周辞去董事长职务，选举郝伟哲为公司第三届董事会董事长。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,796,255,195.97 6,578,183,593.85
股东权益(不含少数股东权益) 3,311,641,453.54 3,038,514,726.14
每股净资产 3.47 3.18
调整后的每股净资产 3.41 3.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,571,918,576.98 3,703,376,012.20
净利润 202,045,383.84 246,952,564.33
扣除非经常性损益后的净利润 202,456,174.89 251,679,664.04
每股收益 0.21 0.39
每股收益(按新股本计算) 0.16
净资产收益率(%) 6.10 8.06
经营活动产生的现金流量净额 37,856,629.02 340,145,086.31
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2004-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600664)“哈药集团”
哈药集团股份有限公司于2004年9月15日以通讯方式召开三届三十二次董事
会，会议审议通过关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请综合授信的议案：公
司决定向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请综合授信，授信额度为3亿元人民币，
期限一年，用途为短期借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务。
授信范围是公司各分公司及控股子公司，担保方式采用公司各分公司及控股子
公司之间提供相互担保。
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2004-01-07
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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哈药集团股份有限公司股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司股票2004年1月7日上午将停牌一小时。
公司董事会声明，目前公司生产经营活动一切正常，公司未有应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》与《中国证券报》，请广大投资者注意投资风险 |
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2004-01-12
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哈药集团:“哈药集团”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 哈药集团股份有限公司股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票2004年1月12日上午将停牌一小时。 公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》与《中国证券报》，请广大投资者注意投资风险 |
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2004-04-10
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 第一次披露日期为2004-03-31 第三次披露日期为2004-04-05 |
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2004-01-02
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(600664)"哈药集团"公布流通股东所持部分股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈药集团股份有限公司近日获悉，公司第二大股东南方证券股份有限公司因借款合同纠纷，其名下持有的公司流通股46926985股被上海市高级人民法院予以冻结，冻结期限自2003年12月26日至2004年6月24日，其名下持有的公司流通股7931136股被辽宁省大连市中级人民法院予以冻结，冻结期限自2003年12月26日至2004年12月25日。南方证券股份有限公司被冻结股份共计54858121股，占目前公司总股本的5.74% |
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2003-11-06
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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哈药集团股份有限公司于2003年11月4日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过出售哈药集团三精制药有限公司(简称：三精制药)部分股权的议案：公司与哈尔滨天鹅实业股份有限公司(简称：天鹅股份)于同日签订了《股权转让协议》，将公司持有的三精制药60%股权以协议价34793万元转让给天鹅股份。股权转让完成后，三精制药将成为天鹅股份之控股子公司。同时为了消除和规避公司和天鹅股份未来可能产生的同业竞争，公司与天鹅股份签订了《不同业竞争协议》。本次交易构成关联交易。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，股东大会的召开时间另行通知 |
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2003-10-24
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(600664)“哈药集团”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,907,537,608.89 5,953,473,458.91
股东权益(不含少数股东权益) 3,132,732,691.17 2,813,821,294.06
每股净资产 3.28 4.42
调整后的每股净资产 3.24 4.38
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 566,143,788.83
每股收益 0.06 0.32
净资产收益率(%) 1.84 9.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.01 10.47 |
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