证券代码:600664             证券简称:哈药股份             编号:临 2018-082



                      哈药集团股份有限公司
                    八届十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发
出召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，会议于 2018 年 11 月 23 日

以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，潘广成、
刘伟雄 2 名董事以通讯方式出席，其他 5 名董事现场出席会议，公司监事会
成员及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议由公司董事长张镇平先生主持，审议并通过了《关于首期
限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁的议案》（同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票）：
    根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，2016 年度公司层面业绩考核
已达规定要求，在 2016 年度个人层面绩效考核中，有 671 名激励对象的考

核结果为 D 及 D 以上，其中，个人绩效考核结果为 A 的 483 人，个人绩效考
核结果为 B 的 46 人，个人绩效考核结果为 C 的 21 人，个人绩效考核结果为
D 的 121 人。上述人员满足解锁条件的相关规定，首期限制性股票激励计划
首次授予第一个解锁期解锁条件成就。公司董事会同意对 671 名激励对象办
理第一期解锁手续，将根据相应比例解锁上述人员首次授予第一个锁定期的
限制性股票，解锁的限制性股票数量合计为 14,226,800 股。

    本次解锁的限制性股票可上市流通日计划为 2018 年 11 月 29 日。 根据
公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施

本次解锁的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股
东大会的授权，办理上述解锁及相关事项。
    因公司董事刘波先生、董事孟晓东先生为本次限制性股票激励计划的激

励对象，在表决时，上述董事已回避表决。
    特此公告。


                                         哈药集团股份有限公司董事会
                                          二○一八年十一月二十四日