证券代码：600664      证券简称：哈药股份         公告编号：临 2019-011


                   哈药集团股份有限公司
          关于 2019 年日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否

     日常关联交易对上市公司的影响：公司2019年度日常关联交易

预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循

了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

     《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》已经公司八届十

七次董事会审议通过。

    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2019 年 3 月 14 日召开的八届十七次董事会审议通过了
《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，
经全体非关联董事审议通过了此项议案。公司独立董事对上述日常关
联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。
    独立董事意见：公司2019年日常关联交易预计事项符合公司业务
经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联
交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的
情形。
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           《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》已经公司八届十七
      次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，董事会表决过程符合

      有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
           （二）2018年日常关联交易的情况
                                                                  单位：元
       关联交易类别                      关联人                2018 年实际发生金额
 向关联人销售产品、商品 哈药集团生物疫苗有限公司                      2,549,663.84

           （三）2019 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                      单位：元
                                                本年年初至披
                                      占同类                                   占同类
关联交易                                        露日与关联人   2018 年实际发
            关联人     本次预计金额   业务比                                   业务比
  类别                                          累计已发生的      生金额
                                      例（%）                                  例（%）
                                                  交易金额
向 关 联 人 哈药集团
销售产品、 生物疫苗    5,000,000.00    0.608       187421.12    2,549,663.84     0.336
商品        有限公司

           二、关联方介绍和关联关系

           关联方名称：哈药集团生物疫苗有限公司
           法定代表人：翁艳军
           注册资本：9,388万元人民币

           注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路277号
           主营业务：按兽药生产许可证（有效期至2021年4月6日）、兽药经
      营许可证（有效期至2020年2月16日）核定的范围从事经营。动物诊疗

      活动；宠物美容；销售液体石蜡，农、林、牧产品，宠物食品、用品；
      供热；生物制品技术的研发、转让、咨询、服务；兽医技术服务；租赁
      汽车、房屋、场地；家禽养殖。

           2、与本公司的关联关系：哈药集团生物疫苗有限公司与本公司为
      受同一母公司控制的关联方。
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    3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良
好，充分具备履约能力。

    三、关联交易的主要内容和定价依据
    公司2019年预计向关联方哈药集团生物疫苗有限公司销售公司生
产或经营的各种产品、商品5,000,000.00元。

    公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公
允的原则进行。
    销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的价格销售

与关联方。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    由于公司生产经营的需要，导致本公司在销售方面与关联企业发生
一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部
分。
    哈药集团生物疫苗有限公司是公司的固定客户，为公司产品的销售
建立了稳定的渠道，同时扩大了公司的影响力。
    该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关
联方的利益。

    特此公告。



                                     哈药集团股份有限公司董事会

                                           二〇一九年三月十六日




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