哈药股份:八届九次监事会决议公告2019-04-23
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2019-018
哈药集团股份有限公司
八届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九
次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司 5 楼 1 号会议室召开,应到监事 3
人,实到 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,
会议由监事会主席边科先生主持,审议通过了如下议案:
一、2019 年第一季度报告(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会对公司编制的 2019 年第一季度报告提出如下审核意见:
1、《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2、《2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公
司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、
准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、在本意见提出前,未发现参与《2019 年第一季度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于会计政策变更的议案(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票)。
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实
际情况进行的合理变更和调整,符合相关法律规定和公司实际情况,
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能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次会计政策
变更事项。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十三日
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