证券代码：600664          证券简称：哈药股份           公告编号：2020-024

                       哈药集团股份有限公司

         关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

    2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 2 日

3. 股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          600664       哈药股份              2020/5/28

二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：哈药集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 5 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

46.80%股份的股东哈药集团有限公司，在 2020 年 5 月 20 日提出临时提案并书面

提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    依照公司未来发展需要，经公司八届三十一次董事会审议，同意对《公司章

程》中的经营范围进行增加并同步修改《公司章程》，具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 12 日公告的原股东大会通知

   事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：公司 5 楼 2 号会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 2 日

                      至 2020 年 6 月 2 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)     股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                A 股股东
                               非累积投票议案
  1      2019 年年度报告全文及摘要                                 √
  2      2019 年度董事会工作报告                                   √
  3      2019 年度监事会工作报告                                   √
  4      2019 年度独立董事述职报告                                 √
         关于会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告及续聘        √
  5
         会计师事务所的议案
 6       2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案               √
 7       2019 年度利润分配的预案                                   √
 8       关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案                    √
 9       关于公司股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案             √
 10      关于修改《公司章程》的议案                                √
 11      关于公司吸收合并全资子公司的议案                          √
 12      关于修改《公司章程》的议案                                √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述第 1、2、4、5、6、7、8、9 、10、11 项议案已经公司八届二十八次

董事会审议通过，第 12 项议案已经八届三十一次董事会审议通过，第 3 项议案
已经公司八届十二次监事会审议通过。相关公告刊登在 2020 年 4 月 23 日及

2020 年 5 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》上。

2、特别决议议案：7、9、10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。



                                             哈药集团股份有限公司董事会

                                                        2020 年 5 月 22 日
附件 1：授权委托书

                                     授权委托书
哈药集团股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 2

日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                    同意    反对        弃权

  1     2019 年年度报告全文及摘要

  2     2019 年度董事会工作报告

  3     2019 年度监事会工作报告

  4     2019 年度独立董事述职报告

        关于会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告及续
  5
        聘会计师事务所的议案

  6     2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案

  7     2019 年度利润分配的预案

  8     关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案

  9     关于公司股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案

 10     关于修改《公司章程》的议案

 11     关于公司吸收合并全资子公司的议案

 12     关于修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                            委托日期：      年      月      日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿
进行表决。