证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2020-026
哈药集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,241,752,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.5310
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张镇平先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定 。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,507,016 99.5775 5,045,619 0.4063 200,352 0.0162
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,507,016 99.5775 5,045,619 0.4063 200,352 0.0162
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,507,016 99.5775 5,045,619 0.4063 200,352 0.0162
4、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,507,016 99.5775 5,045,619 0.4063 200,352 0.0162
5、 议案名称：关于会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告及续聘会计师
事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,507,016 99.5775 5,045,619 0.4063 200,352 0.0162
6、 议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,507,016 99.5775 5,045,619 0.4063 200,352 0.0162
7、 议案名称：2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,501,516 99.5770 5,051,119 0.4067 200,352 0.0163
8、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,234,316,616 99.4011 7,236,019 0.5827 200,352 0.0162
9、 议案名称：关于公司股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,236,507,016 99.5775 5,045,619 0.4063 200,352 0.0162
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,237,380,375 99.6478 4,169,560 0.3357 203,052 0.0165
11、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,237,288,775 99.6404 4,263,860 0.3433 200,352 0.0163
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,237,297,275 99.6411 4,252,660 0.3424 203,052 0.0165
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以
上 普 通 股 1,173,237,023 100 0 0 0 0
股东
持 股
1%-5%普通 55,725,125 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以
下普通股 7,539,368 58.9434 5,051,119 39.4901 200,352 1.5665
股东
其中:市值
50 万以下
6,800,014 84.3215 1,064,019 13.1940 200,352 2.4845
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 739,354 15.6428 3,987,100 84.3572 0 0
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于会计师事务所
2019 年度审计工作的
5 63,269,993 92.3434 5,045,619 7.3641 200,352 0.2925
总结报告及续聘会计
师事务所的议案
2019 年度利润分配的
7 63,264,493 92.3354 5,051,119 7.3721 200,352 0.2925
预案
关于公司股东回报规
9 划（2020 年-2022 年） 63,269,993 92.3434 5,045,619 7.3641 200,352 0.2925
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 7、9、10、11、12 项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东
所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所
律师：刘晓巍、张书然
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资
格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东
大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
哈药集团股份有限公司
2020 年 6 月 3 日