证券代码:600664                 证券简称:哈药股份                  编号:临 2020-050

                       哈药集团股份有限公司
                     八届三十七次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次
会议以书面方式向各位董事发出通知，会议于2020年10月28日以通讯表决方
式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《2020年第三季
度报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的2020年第三季度报告。
    特此公告。
                                                    哈药集团股份有限公司董事会
                                                          二○二〇年十月三十日




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