证券代码:600664              证券简称:哈药股份                编号:临 2021-031


                      哈药集团股份有限公司
                  关于2021年日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     ●是否需要提交股东大会审议：是
     ●日常关联交易对上市公司的影响：公司 2021 年度日常关联交

易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵
循了公平、公开、公正的定价原则，上市公司主要业务不会因此对关
联方形成依赖。
     一、日常关联交易的基本情况
     （一）日常关联交易履行的审议程序
     公司于 2021 年 4 月 2 日召开的九届六次董事会审议通过了《关
于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张懿宸先生、
张镇平先生、胡晓萍女士、黄荣凯先生对本议案回避表决。
     公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表

了独立意见，认为：公司 2021 年日常关联交易预计事项符合公司业
务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，

关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利
益的情形。《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》已经公司
九届六次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，董事会表决过

程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有
效。
         （二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                          单位：元
    关联交易类别                  关联方           2020 年预计金额 2020 年实际发生额

向关联人销售产品、商品 哈药集团生物疫苗有限公司          5,000,000.00       2,782,277.82

向关联人购买商品       GNC HOLDINGS, LLC                           0       24,600,827.47

         2020 年 10 月，原 GNC 公司破产重整，哈药集团有限公司成为新
    GNC 公司股东。自此，该公司成为本公司关联方，涉及的关联交易为
    本公司子公司向其支付采购款项。该事项涉及的关联交易金额未达到
    公司披露标准，因此未单独披露。
         （三）2021 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                          单位：元
                   产品、原材
      关联交易                        关联方名称           金    额        上年发生
                   料、劳务名称

   向关联人销售                   哈药集团生物疫苗有限
                      商品                                 5,000,000.00    2,782,277.82
   产品、商品                             公司

   向关联人采购
   产品、商品、支 商品、特许权
                                    GNC Holding LLC      200,000,000.00   24,600,827.47
   付特许权使用     使用费
   费


         二、关联方介绍和关联关系
         （一）哈药集团生物疫苗有限公司
         1、基本情况

         法定代表人：翁艳军
         注册资本：9,388 万元人民币
         注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路 277 号

         主营业务：按兽药生产许可证、兽药经营许可证、兽用生物制品
    进口许可证核定的范围从事经营。
    2、与本公司的关联关系：哈药集团生物疫苗有限公司与本公司
为受同一母公司控制的关联方。

    3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉
良好，充分具备履约能力。
    4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：2021 年预计向哈

药集团生物疫苗有限公司销售上市公司生产或经营的各种产品、商品
不超过 500 万元。
    （二）GNC Holding LLC

    1、基本情况
    注册地址：特拉华州
    主营业务：各类维生素、草本及矿物质膳食营养补充剂、运动健
身补剂、体重管理产品等保健品以及个人护理产品的研发、生产、销
售，同时通过自有销售渠道销售第三方品牌产品。
    2、与本公司的关联关系：GNC Holding LLC 与本公司为受同一
母公司控制的关联方。
    3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉
良好，充分具备履约能力。
    4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况：本公司控股子公
司 GNC 香港主营业务为销售从 GNC Holding LLC 采购生产或经营的各
种产品、商品不超过 20,000 万元。
    三、关联交易的主要内容和定价依据
    1、定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平
等、互惠互利、公允的原则进行。
    2、定价依据：
    （1）采购产品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，
以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品

市场价格的基础上协商定价。
    （2）销售产品的定价依据：公司按照销售与其他独立第三方的
价格销售与关联方。

    四、交易目的和交易对公司的影响
    由于公司生产经营的需要，导致本公司在采购及销售方面与关联
企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本、收入和利

润的组成部分。关联交易方面，上述关联公司是公司的固定客户，为
公司产品的销售建立了稳定的渠道。该等关联交易事项对本公司生产
经营并未构成不利影响或损害关联方的利益。
    特此公告。


                                 哈药集团股份有限公司董事会
                                           二〇二一年四月六日