证券代码:600664                证券简称:哈药股份                编号:临 2021-046


                      哈药集团股份有限公司
                      九届九次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会
议以书面方式发出通知，于 2021 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于召开
2020 年年度股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
     公司董事会决定于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会。
     特此公告。


                                                哈药集团股份有限公司董事会
                                                          二○二一年六月四日




                                          1