证券代码:600664                证券简称:哈药股份                编号:临 2021-059


                       哈药集团股份有限公司
                     九届十二次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次
会议以书面方式发出通知，于 2021 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于向全资子公
司划转资产增资的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
     哈药集团股份有限公司拟将公司所属分公司哈药集团中药二厂和哈
药集团世一堂制药厂账面全部净资产按基准日 2021 年 6 月 30 日的合计金
额 11,084 万元增资至哈药集团中药有限公司，净资产增资的最后金额以
交割日账面价值为准。
     公司将持有的哈药集团世一堂饮片厂的全部股权增资给哈药集团中
药有限公司，其股权价格以哈药集团世一堂饮片厂 2021 年 6 月 30 日的账
面净资产 1,372 万元为基础确定，股权增资的最终价格以交割日账面价值
为准。本次股权转让事项经公司董事会审议通过之后，交易双方将另行签
署股权转让协议。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《哈药集团股份有限公司关于向全资子公司划转资产增资的公告》。
     特此公告。




                                                哈药集团股份有限公司董事会
                                                       二○二一年七月二十七日

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