证 券 代 码 :600664             证 券 简 称 :哈 药 股 份               编 号 :临 2022- 054

                      哈药集团股份有限 公 司
                  九届二十九次董事 会 决议 公 告
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     哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十九次会议以书面方式发出通知，于2022年8月25日以现场结合通讯
形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，其中，
公司独立董事潘广成先生因公未能出席本次会议，委托独立董事娄爱
东女士代为出席并行使表决权，会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
     一、2022 年半年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
     具体 内容详见公 司同日在 上海证券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2022 年半年度报告全文及摘要。
     二、关于会计政策变更的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
     财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》
(财会[2021]35 号，以下简称“准则解释第 15 号”)，本解释中“关
于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产
品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自
2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布
之日起施行。
     执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资
产、净资产不产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益。
    具体 内容详见公 司同日在 上海证券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于会计政策变
更的公告》。
    三、2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
    公司依据《企业会计准则》以及所在行业和公司资产的实际情况
计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，更真实地反映
公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，同意计提本次
资产减值准备。
    具体 内容详见公 司同日在 上海证券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减
值准备的公告》。
    特此公告。


                                  哈药集团股份有限公司董事会
                                     二 〇 二 二年八月二十六日