证 券 代 码 :600664             证 券 简 称 :哈 药 股 份               编 号 :临 2022-061

                     哈药集团股份有限公司
                 九届三十一次董事会决议公告
   本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十一次会议以书面方式发出通知，于2022年10月26日以通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议
案：
     一、公司 2022 年第三季度报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
     经审议，公司董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）披露的公司 2022 年第三季度报告。
     二、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
       公司于第九届董事会第二十三次会议、2021 年年度股东大会审

议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司

2022 年度向各银行申请综合授信合计 140 亿元。

       经审议，公司董事会同意在上述授信计划基础上，增加 10 亿元
人民币综合授信额度，本次增加的授信额度用于银行流动资金贷款、

银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务，授信事项有

效期自公司股东大会批准之日起至 2023 年 6 月 27 日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   哈药集团股份有限公司董事会
                                     二〇二二年十月二十七日