哈药集团股份有限公司独立董事
     关于公司九届三十四次董事会相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为哈药集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立
的立场、审慎负责的态度对公司九届三十四次董事会审议的相关事项
发表如下独立意见：
     一、关于确 定 公 司 2022 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 绩 效 考 核 结
果 的 议 案 的 独立意见
     公 司 在 以 往 高 管 绩 效 考 核 管 理 的 基 础 上 ，结 合 公 司 的 实 际
经 营 情 况 ， 对 2022 年 度 高 管 绩 效 薪 酬 考 核 方 式 进 行 了 细 化 ，
强 化 了 个 人 绩 效 与 公 司 整 体 业 绩 的 联 动 ，符 合 公 司 及 全 体 股 东

的 利 益 。我 们 认 为 在 本 议 案 表 决 过 程 中 ，公 司 关 联 董 事 回 避 表
决，符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效。
     二、关于确 定 部 分 高 级 管 理 人 员 年 基 本 薪 酬 的 议 案 的独立意

见
     本 次 董 事 会 对《 关 于 确 定 部 分 高 级 管 理 人 员 年 基 本 薪 酬 的
议 案 》审 议 及 表 决 程 序 合 法 、有 效 ，不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利

益 的 情 形 ，符 合《 公 司 法 》和《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，我 们
同意公司上述高级管理人员的年基本薪酬。
     三、关 于 制 定 <哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬

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考 核 实 施 办 法 >的 议 案 的独立意见
     根 据 权 责 对 等 的 原 则 ，为 保 障 和 促 进 公 司 高 级 管 理 人 员 履

行 职 责 ，结 合 公 司 具 体 情 况 ，公 司 制 定 了《 哈 药 集 团 股 份 有 限
公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 实 施 办 法 》。 该 实 施 办 法 进 一 步 完
善 了 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 及 考 核 机 制 ，既 体 现 了 调 动 高 级 管 理

人 员 的 工 作 积 极 性 和 创 新 性 ，也 体 现 了 约 束 性 。公 司 董 事 会 对
该 实 施 办 法 的 审 议 和 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 、法 规 和 规 范 性 文
件 以 及 《 公 司 章 程 》 的 规 定 。 我 们 同 意 《 关 于 制 定 <哈 药 集 团

股 份 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 实 施 办 法 >的 议 案 》。




                                       哈药集团股份有限公司独立董事：
                                       潘广成、卢卫红、娄爱东、李兆华
                                                 二〇二三年三月三十一日




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